غسيل الأموال

مع اقتراب الوقت من نهاية الفترة الانتقالية، يشهد مشهد العملات المشفرة في هونغ كونغ تحولاً زلزالياً. ...

من المقرر أن تجري الصين تعديلاً رئيسياً على لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) الخاصة بها، لتشمل ...

في محاولة للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، تفكر كوريا الجنوبية في إدخال لوائح بشأن خلاطات ...

بعد انهيار شركة FTX التابعة لسام بانكمان فرايد، تكبد العملاء خسائر بمليارات الدولارات. وبعد محاكمة ...

كشفت سلطات إنفاذ القانون في تايوان، مؤخراً عن مصادرة أكثر من 320 مليون عملة مستقرة من نوع USDT، من ...

قال محافظ بنك الصين المركزي، بان قونغ شنغ، أمس الجمعة، إن الصين ستتوقف بحزم عن التكهنات بشأن ...

لم يعد رومان ستورم، أحد مؤسسي خلاط العملات المشفرة، شركة Tornado Cash، محتجزاً، وتم إطلاق سراحه ...

أصدر مصرف الإمارات المركزي، إرشادات جديدة لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، للبنوك والمؤسسات ...

قرر المشرعون في اليابان فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال (AML)، لتتبع معاملات العملة ...