كشفت سلطات إنفاذ القانون في تايوان، مؤخراً عن مصادرة أكثر من 320 مليون عملة مستقرة من نوع USDT، من جهة غسيل أموال مزعومة. وُصفت عملية الاستيلاء بأنها أكبر تمثال نصفي في البلاد على الإطلاق من فرد واحد.
سلطات إنفاذ القانون في تايوان تصادر أكثر من 320 مليون USDT
قالت سلطات إنفاذ القانون في تايوان مؤخراً إنها ألقت القبض على الأفراد الأربعة الذين يقفون وراء ما يوصف بأنه “أكبر عصابة لغسيل أموال العملة الافتراضية في المنطقة”. وفي بيان، قالت هيئات إنفاذ القانون في المنطقة إن أحد المعتقلين والذي تم تحديده فقط على أنه تشيو قيل إنه قام بغسيل أكثر من 320 مليون عملة مستقرة من USDT. وأضاف البيان أنه تم أيضاً اعتقال ثلاثة أفرأد آخرين إلى جانب تشيو.
وفقاً لتقرير باللغة المحلية، تتعلق الأموال التي تمت مصادرتها الآن بقضية احتيال استثماري يديرها تشيو والتي تم الكشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومع ذلك، على الرغم من كشف مخطط الاحتيال، لم يقم عملاء إنفاذ القانون على الفور باعتقال تشيو الذي يقال إنه قام بذلك. سافر كثيراً إلى ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.
مصادرة لامبورجيني ولكزس
ومع ذلك، عند عودته إلى البلاد في يونيو/حزيران 2023، قام العملاء أخيراً باعتقال تشيو وشركائه وصادروا هواتفهم المحمولة. وكما جاء في التقرير، اكتشف المسؤولون مدى أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها تشيو فقط بعد فحص الهواتف المحمولة للمتهم. وفقاً للتقرير، يُعتقد أن قيمة العملة الافتراضية خلال الغارة على تشيو هي أعلى مبلغ يتم الاستيلاء عليه على الإطلاق من فرد واحد.
وإلى جانب العملة الرقمية، أفادت التقارير أن سلطات إنفاذ القانون التايوانية استعادت مركبتين، لامبورغيني URUS، وسيارة لكزس LM الفاخرة من مقر إقامة تشيو. كما تم الاستيلاء على أجهزة كمبيوتر محمولة وبطاقات ائتمان ومخدرات وثلاث ساعات باهظة الثمن.
وفي الوقت نفسه، يقال إن المدعين من مكتب المدعي العام لمنطقة تايتشونغ قد حددوا كفالة تشيو بما يزيد قليلاً عن 3000 دولار، و600 دولار لأحد شركائه.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.