لم يعد رومان ستورم، أحد مؤسسي خلاط العملات المشفرة، شركة Tornado Cash، محتجزاً، وتم إطلاق سراحه حالياً بكفالة.
يذكر أن السلطات الأمريكية اعتقلت هذا الشخص في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب مزاعم بأن كيانه قام بتسهيل عمليات غسيل الأموال، وتورطه مع مجموعة القرصنة الكورية الشمالية – مجموعة لازاروس.
إطلاق سراح مؤسس شركة Tornado Cash المشارك بكفالة مالية
كشف محامي رومان ستورم – بريان كلاين – أن موكله قد خرج بكفالة (دون الكشف عن المبلغ المالي الذي تم دفعه للإفراج عنه). وأعرب عن خيبة أمله إزاء الاعتقال، قائلاً إن ستورم ساعد في تطوير أحد البرامج. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعتقد أن “النظرية القانونية الجديدة” التي وضعها المدعون العامون الأمريكيون يمكن أن تؤثر على عمليات جميع مطوري البرمجيات.
ألقى عملاء إنفاذ القانون الأميركيون القبض على ستورم في 23 أغسطس/أب، واتهموه هو وشريكه رومان سيمينوف (مؤسس مشارك أخر لشركة Tornado Cash) بالتأمر لارتكاب عمليات غسيل أموال العملات الرقمية، والتأمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مصرح بها، والتأمر لانتهاك العقوبات الأميركية.
وأشار المدعون أيضاً إلى أنه على الرغم من الشكاوى العديدة من ضحايا القرصنة، فشل خلاط العملات المشفرة في تنفيذ برامج اعرف عميلك (KYC)، أو برامج مكافحة غسيل الأموال.
ولا يزال سيمينوف طليقاً مع عملاء في المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، يحاولون التعرف على مكان وجوده. وقد أضافه المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مؤخراً إلى قائمته المصممة خصيصاً للأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وقال مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، جيمس سميث: “نحن نعمل مع جهات إنفاذ القانون، خارج وكالتنا وداخلها، لمحاولة تحديد مكان هذا الشخص واعتقاله… سنعمل بكل السبل – مهما كان يتعين علينا القيام به – للاعتقال، سواء كان محلياً أو دولياً”.
واجه أليكسي بيرتسيف (المؤسس المشارك الثالث لشركة Tornado Cash) أيضاً مشاكل قانونية. تم اعتقاله الصيف الماضي في أمستردام بعد فترة وجيزة من فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على شركة خلط العملات المشفرة بزعم تقديم خدمات لمجموعة القرصنة الكورية الشمالية – Lazarus.
قضى المطور تسعة أشهر خلف القضبان منذ أن رفضت السلطات الإفراج عنه بكفالة. وهو ينتظر حالياً محاكمة ستحدد ما إذا كان لكيانه علاقة بالمنظمة التي تتخذ من بيونغ يانغ مقرا لها.
ما هي الأرقام الدقيقة؟
الادعاء الرئيسي ضد تورنادو كاش هو أنها سهلت أكثر من مليار دولار في إجراءات جنائية على مر السنين، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات لصالح لازاروس.
جادل القائم بأعمال مساعد المدعي العام – نيكول أرجنتيري – بأن خلاطات العملات المشفرة من هذا النوع أصبحت “الطريقة التي يلجأ إليها المجرمون لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة”.
وأضافت: “قام المدعى عليهم بتشغيل شركة Tornado Cash كملاذ أمن للجهات الفاعلة الإجرامية للتعتيم على مسار الأموال المرتبطة بأنشطتهم الإجرامية، مثل اختراق الكمبيوتر والاحتيال عبر الإنترنت”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.