فرض De Nederlandsche Bank (DNB)، البنك المركزي الهولندي، غرامة قدرها 3.3 مليون يورو (3.6 مليون دولار) على بورصة كوينباس لتبادل العملات الرقمية.
تغريم بورصة كوينباس بمبلغ 3.6 مليون دولار في هولندا
وأوضح البنك المركزي الهولندي DNB، أن تغريم بورصة تداول الأصول الرقمية كوينباس، جاء بسبب عدم الامتثال للوائح المحلية لمقدمي الخدمات المالية، وذلك وفقاً لتقرير رويترز، الذي نُشر اليوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني.
وبحسب ما ورد فشلت بورصة كوينباس، في الحصول على التسجيل اللازم لتقديم الخدمات في هولندا، قبل بدء العمليات في البلاد. قال البنك المركزي الهولندي DNB، إنه أخذ في الاعتبار حجم منصة تداول العملات الرقمية كوينباس، كشركة، وحقيقة أن لديها “عدداً كبيراً من العملاء في هولندا”.
السلطات الهولندية تزعم أن كوينباس غير متوافقة معها
زعمت السلطات في هولندا أن منصة تداول العملات المشفرة كوينباس، كانت غير متوافقة خلال الفترة الزمنية بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حتى أغسطس/أب الماضي من عام 2022.
قال البنك المركزي على موقعه على الإنترنت: “في 18 يناير/كانون الثاني 2023، فرض بنك هولندا المركزي، غرامة إدارية قدرها 3,325,000 يورو على Coinbase Europe Limited (Coinbase). تم فرض الغرامة لأن كوينباس قدمت خدمات تشفير في هولندا دون التسجيل في DNB، وهو ما لا يلتزم بالقانون”.
تسجيل شركات العملات المشفرة في هولندا
في هولندا، يتعين على الشركات التي ترغب في تقديم خدمات التشفير التسجيل في DNB، بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الهولندي.
قدم البنك المركزي مطلب التسجيل لبورصات التشفير ومقدمي خدمات التشفير الأخرين في 21 مايو/أيار 2020، نظراً لارتفاع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبط بخدمات التشفير. والجدير بالذكر أن هذا مرتبط بإخفاء الهوية المرتبط بمعاملات التشفير.
إن وجود آلية متطلبات التسجيل المعمول بها، يمكّن DNB من مراقبة مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة بشكل أكثر فعالية.
وفقاً للبنك المركزي، يُعاقب على عدم امتثال بورصة كوينباس للمبادئ التوجيهية بغرامة من الفئة 3.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن المبلغ الأساسي في فئة الغرامة هذه هو 2 مليون يورو، بحد أدنى صفر يورو وحد أقصى 4 ملايين يورو. وأضافت: “تمت زيادة المبلغ الأساسي بسبب خطورة ودرجة المسؤولية عن عدم الامتثال”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.