زُعم أن بورصة KuCoin لتداول العملات المشفرة الرئيسية، إلى جانب اثنين من مؤسسيها، فشلت في تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML)، وإجراءات معرفة عميلك (KYC).
وفقاً للمدعين العامين، فإن غياب AML، وKYC، على KuCoin، مكّن من استخدام المنصة لغسيل الأموال غير المشروعة من العائدات الإجرامية.
بورصة KuCoin ومؤسسوها يتعرضون لانتقادات شديدة
وفي بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء، 26 مارس/أذار، اتهم المدعون العامون في الولايات المتحدة شركة تداول الأصول المشفرة KuCoin، مع مؤسسي البورصة تشون غان وكي تانغ، بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة وكذلك مخالفة قانون السرية المصرفية.
زعم المدعون أن بورصة KuCoin، ومؤسسيها خدموا عملاء في الولايات المتحدة، لكنهم فشلوا في التسجيل لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN)، كشركة لتحويل الأموال، ولجنة تداول العقود الأجلة للسلع (CFTC) أثناء العمل كتاجر عمولة للعقود الأجلة.
كما رفض المدعى عليهم “عمداً” الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال أو تنفيذ برنامج “اعرف عميلك” على المنصة. وبدلاً من ذلك، حاولوا إخفاء العملاء الأمريكيين على المنصة، حيث ذكر المدعون أن KuCoin ادعت كذباً، في وقت ما، أنه ليس لديها أي مستخدمين من الولايات المتحدة.
ادعى المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن KuCoin استخدمت “قاعدة عملائها الأمريكية الكبيرة” للانطلاق بنفسها إلى واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.
وبالتالي، كان غياب KYC على KuCoin بمثابة عامل جذب للعملاء الذين يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم، حيث من المفترض أن تكون سياسة عدم اعرف عميلك “جزءاً لا يتجزأ من نموها ونجاحها”، كما جاء في البيان الصحفي.
وقال دارين ماكورماك، القائم بأعمال وكيل HSI، في بيان إن KuCoin وغان وتانغ، متورطون في “مؤامرة إجرامية مزعومة بمليارات الدولارات”.
وأضاف: “نتيجة لفشل بورصة KuCoin المتعمد في الحفاظ على برامج AML وKYC المطلوبة، تم استخدام KuCoin كوسيلة لغسيل مبالغ كبيرة من العائدات الإجرامية، بما في ذلك العائدات من أسواق الشبكة المظلمة والبرامج الضارة وبرامج الفدية ومخططات الاحتيال. منذ تأسيسها في عام 2017، تلقت KuCoin أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات المشبوهة والإجرامية”.
تظهر البيانات الواردة من نانسن أن إجمالي صافي التدفقات الخارجة من البورصة خلال أول 12 ساعة من صدور الأخبار كانت قريبة من 800 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الرمز الأصلي لمنصة تداول التشفير (KCS) بنحو 13%.
حكومة الولايات المتحدة تسعى إلى المزيد من بورصات العملات المشفرة الرئيسية
التهمتان الموجهتان ضد غان وتانغ تحملان عقوبة السجن القصوى لمدة خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، يقال إن مؤسسي KuCoin كانوا طليقين وقت تقديم لائحة الاتهام.
الجدير بالذكر أنه سابقاً، دفعت بورصة KuCoin غرامة قدرها 22 مليون دولار كجزء من صفقة تسوية مع المدعي العام في نيويورك (NYAG). خرجت بورصة العملات المشفرة أيضاً من سوق نيويورك.
تعرضت منصة بينانس، وهي بورصة رئيسية أخرى لسوق العملات الافتراضية، لانتقادات مماثلة في الولايات المتحدة. ودخلت الشركة في إقرار بالذنب وتسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.