إيليا ليختنشتاين، الرجل الذي يقف وراء نهب مليارات الدولارات من بورصة Bitfinex، يساعد الآن المدعين الفيدراليين في بناء قضية ضد Bitcoin Fog، وهي خدمة خلط العملات المشفرة.
اعترف ليختنشتاين بأنه مذنب في تهم غسيل الأموال العام الماضي، بعد اختراق بورصة Bitfinex، والإفلات من عملة البيتكوين بقيمة 3.6 مليون دولار.
ليختنشتاين يشهد في محاكمة واشنطن
وفقاً لبلومبرغ، ظهر ليختنشتاين في محاكمة بواشنطن العاصمة هذا الأسبوع حيث اتُهم رومان ستيرلينغوف بتشغيل خدمة خلط يستخدمها مجرمون الويب المظلم. تم تعيين متسلل بورصة Bitfinex، كشاهد متعاون من الحكومة الأمريكية في التهم المتعلقة بغسيل الأموال المرتبطة بالمنصة.
أخبر ليختنشتاين هيئة المحلفين أنه استخدم أدوات مزج مختلفة، بما في ذلك Bitcoin Fog، لإخفاء الأموال المسروقة من اختراق بورصة تداول العملات الرقمية Bitfinex. وشهد بأنه استخدم الخدمة حوالي عشر مرات لغسيل الأموال. ومع ذلك، ذكر أن المنصة لم تكن طريقته الرئيسية في غسيل الأموال منذ أن انتقل لاحقاً إلى خدمات أخرى أكثر ملاءمة لغرضه، مثل Helix.
واتهمت السلطات الأمريكية ستيرلينغوف، وهو مواطن روسي سويدي، بإدارة خدمة خلط الأموال. ويتهمون ستيرلينغوف بتلقي ملايين الدولارات من أسواق الشبكة المظلمة المرتبطة بتهريب المخدرات غير المشروعة.
قال تور إيكلاند، محامي ستيرلينغوف، إنه لا يوجد دليل، مثل سجلات الخادم وروايات شهود العيان التي تربط ليختنشتاين بالمنصة. كما ضغط إيكلاند على ليختنشتاين أثناء المحاكمة بشأن ما إذا كان يعرف المتهم أو يتواصل معه، وهو ما نفاه.
ثم استفسر المحامي عن تعاطي ليختنشتاين للمخدرات، مشيراً إلى شهادة سابقة حيث اعترف ليختنشتاين بشراء الفطر وعقار إل إس دي في أسواق الشبكة المظلمة. ومع ذلك، أوضح أنه كان رصيناً أثناء عمليات الاختراق.
ويواجه ستيرلينغوف اتهامات متعددة، تشمل غسيل الأموال، وإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال، والانخراط في تحويل الأموال دون الترخيص المطلوب في مقاطعة كولومبيا.
مخترق بورصة Bitfinex يكشف عن الدافع
خلال شهادته، سلط ليختنشتاين الضوء على سبب اختراق بورصة Bitfinex في عام 2016، قائلاً إنه واجه مشكلات مع شركته الناشئة في مجال التكنولوجيا في سان فرانسيسكو. وأوضح كذلك أنه خلال ذلك الوقت كان منهكاً من الأعمال المتعثرة. وفي وقت لاحق، قام بتجنيد زوجته، هيذر مورغان، للمساعدة في إخفاء مصدر الأموال. سعت مورغان، التي أطلقت على نفسها اسم “تمساح وول ستريت”، إلى الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال موسيقى الراب حول استراتيجيات الاستثمار.
وزعمت الحكومة أن الزوجين استخدما هويات مزيفة لإنشاء حسابات عبر الإنترنت، وإخفاء مسار المعاملات عن طريق إيداع وسحب الأموال من خلال بورصات العملات المشفرة وأسواق الشبكة المظلمة. وفقًا لتأكيدات الحكومة، تم تخصيص بعض الأموال المختلسة لشراء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والذهب وبطاقات هدايا Walmart.
في أغسطس/أب 2023، اعترف ليختنشتاين وزوجته رسمياً بالذنب في تهم غسيل الأموال والتأمر لارتكاب عمليات احتيال، منهياً بذلك لغزاً امتد لسبع سنوات.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.