بورصة بينانس تتخذ إجراءات قانونية ضد السلطات النيجيرية

اتخذ أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بورصة بينانس، تيغران غامباريان، إجراءات قانونية ضد مكتب مستشار الأمن القومي (NSA) ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا.

وبحسب تقرير لرويترز، رفع غامباريان، وهو مواطن أمريكي، دعوى قضائية تتعلق بالحقوق الأساسية يزعم فيها أن السلطات النيجيرية قامت باحتجازه بشكل غير مشروع.

تنفيذي في بورصة بينانس يتخذ إجراءات قانونية ضد سلطات نيجيريا

محامي غامباريان، تي جيه. قدم كروكروبو سان القضية أمام المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، وكشف أن احتجاز موكله يستخدم من قبل الحكومة النيجيرية كوسيلة لانتزاع المطالب من بورصة تداول العملات الافتراضية بينانس.

تكشف تفاصيل الدعوى أن غامباريان، برفقة نديم أنجاروالا، حضرا اجتماعاً مع مسؤولين نيجيريين في 26 فبراير/شباط 2024، بدعوة من سعد أبو بكر من وكالة الأمن القومي وأولاليكان أوجونجوبي من EFCC.

وفي أعقاب الاجتماع، اعتقلت السلطات النيجيرية كلاً من غامباريان وأنجاروالا. ولا يزال غامباريان رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، بينما تمكن أنجاروالا من الفرار.

وأكد كروكروبو أن غامباريان لم يرتكب أي جريمة خلال الاجتماع أو في أي وقت أخر في نيجيريا. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الاعتقال يهدف فقط إلى الضغط على بورصة بينانس للامتثال للمطالب الحكومية.

كشفت وثائق المحكمة حجة غامباريان بأن بورصة بينانس لها تاريخ في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون النيجيرية، حيث استجابت لأكثر من 600 طلب للحصول على معلومات منذ عام 2020، مما أدى إلى عمليات مصادرة واسترداد كبيرة. وعلى الرغم من هذا التعاون، يقول غامباريان إن استمرار احتجازه ينتهك حقوقه الأساسية، على النحو الذي يكفله الدستور النيجيري.

سعياً لتحقيق العدالة، طلب غامباريان عدة أوامر من المحكمة، بما في ذلك إعلان أن احتجازه ينتهك الأحكام الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية، والإفراج الفوري عن الحجز، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الاحتجاز فيما يتعلق بتحقيقات بورصة بينانس. كما طالب السلطات النيجيرية باعتذار علني.

أثناء إجراءات المحكمة، أبلغ كروكروبو القاضي إنيانج إيكو أن المدعى عليهم، وكالة الأمن القومي ولجنة الجرائم المالية والجرائم المالية، لم يردوا بعد على الطلب. وبناء على ذلك، وافق القاضي على تأجيل القضية إلى 8 أبريل/نيسان، لإتاحة الوقت للمدعى عليهم لمعالجة الادعاءات.

حملة نيجيرية على سوق العملات المشفرة

ويأتي هذا الإجراء القانوني على خلفية التدقيق المتزايد في بورصات العملات المشفرة في نيجيريا. بعد اتهامات بالتأثير على أسعار صرف العملات الأجنبية، فرضت الحكومة النيجيرية لوائح أكثر صرامة على منصات تداول العملات المشفرة.

تم اعتقال غامباريان وأنجاروالا بعد فترة وجيزة من حظر السلطات النيجيرية لقنوات العملات المشفرة كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة المضاربة على العملات.

كما أدى الوضع إلى زيادة التحديات الاقتصادية في نيجيريا، حيث شهدت عملة النيرة انخفاضاً كبيراً في قيمة العملة مقابل الدولار. كما أن ندرة الدولارات محلياً تزيد من المشاكل الاقتصادية في البلاد.