تم إسقاط دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن المركز المالي لدبي، من قائمة هيئة رقابية عالمية للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وهو فوز للدولة يمكن أن يعزز مكانتها الدولية.
الإمارات العربية المتحدة تخرج من قائمة مجموعة العمل المالي الرمادية
قامت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة تضم دولاً من الولايات المتحدة إلى الصين لمعالجة الجرائم المالية، الجمعة الماضية، بإسقاط دولة الإمارات العربية المتحدة من “القائمة الرمادية” التي تضم حوالي عشرين دولة تعتبر محفوفة بالمخاطر.
وخضعت الدولة الخليجية، التي تعد نقطة جذب لأصحاب الملايين والمصرفيين وصناديق التحوط، لتدقيق دقيق في عام 2022، عندما سلطت مجموعة العمل المالي الضوء على مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل البنوك والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذلك الممتلكات.
ويعد الشطب بمثابة انقلاب بالنسبة للمركز الإقليمي لتجارة اللؤلؤ والأسماك والذي أصبح الآن أحد أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر الخمسينيات.
وقد جعلت من الخروج من القائمة أولوية، وعززت جهودها في مكافحة غسيل الأموال في حملة يقودها وزير الخارجية وشقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان. وقال إن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الثقة في البلاد وتجذب المزيد من الأموال من الخارج.
وقال: “المستثمرون. ربما يشعرون بمزيد من الأمان.”
وقال مصرفي كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن البنوك ستكون قادرة أيضاً على خفض تكلفة التعامل مع العملاء الأثرياء في البلاد.
تزايد شعبية الإمارات في سوق العملات المشفرة
على الرغم من إدراجها في القائمة الرمادية، واصلت الإمارات العربية المتحدة، جذب أثرياء العالم وأصبحت وجهة ذات شعبية متزايدة لشركات العملات المشفرة، والروس في أعقاب الحرب مع أوكرانيا.
وتأخر سوق العقارات الفاخرة في دبي عن نيويورك ولوس أنجلوس ولندن فقط في عام 2022، وفقاً للاستشارات العقارية نايت فرانك، بينما تفوقت الإمارات العربية المتحدة، العام الماضي، على بلجيكا لتصبح مركز تجارة الماس الخام في العالم.
ومع ذلك، فإن عملية الشطب تتعارض مع تقييم المسؤولين الأوروبيين.
ويصنف الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات على أنها دولة عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب أكثر من عشرين دولة أخرى مثل جنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وأفغانستان.
منعت هيئة مراقبة الأسواق المالية التابعة للاتحاد الأوروبي العام الماضي، البنوك الأوروبية وغيرها من مقاصة المعاملات مع مؤسسة دبي لمقاصة السلع.
وقال ماركوس مينزر، مدير السياسات في شبكة العدالة الضريبية، التي تدافع عن الشفافية المالية، إن إزالة الإمارات من قائمة مجموعة العمل المالي غير فعالة.
وقال: “هناك مجال لتفسير القواعد. من السهل الالتزام دون تغيير الكثير. إن فهم كيفية اتخاذ القرارات أمر مستحيل لأنها تحدث خلف أبواب مغلقة.”
وقال جوني بيل، مدير الامتثال والمدفوعات في مجال الجرائم المالية في شركة LexisNexis Risk Solutions، إن الإمارات ستواصل على الأرجح تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
هناك منافسة متزايدة بين دول الخليج لتطوير القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. ويشكل جذب الأموال من الخارج جزءا أساسيا من هذا الجهد.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ومواءمة تنظيم الأصول الافتراضية مع المعايير الدولية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.