تخضع بورصة بينانس، الأكبر عالمياً في مجال تداول العملات المشفرة، ورئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو، لتدقيق مكثف من المنظمين في منطقة اليورو بعد الدعاوى القضائية الأمريكية SEC، وCFTC ضد بينانس، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. انسحبت بينانس حالياً من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ويتبع أحدث خروج من ألمانيا بعد أن نصح المنظم المالي بينانس، بسحب طلب الترخيص الخاص بها.
التحديات التنظيمية والمصرفية للشركاء في بورصة بينانس في أوروبا
أوصى المنظم المالي الألماني BaFin، شركة العملات المشفرة بينانس، بسحب طلب الترخيص الخاص بها في البلاد. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في 29 يوليو/تموز، أن الجهة التنظيمية لديها مخاوف بشأن الرئيس التنفيذي، والهيكل المعقد لبورصة العملات المشفرة.
وفقاً لأشخاص مطلعين على القرار، لن يجتاز الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس، اختباراً “مناسباً”. علاوة على ذلك، أعاق الهيكل التنظيمي لبينانس، فعالية الرقابة التنظيمية، مما يجعل الإشراف صعباً على المنظمين.
سحبت بينانس، طلبات الترخيص في هولندا والنمسا وألمانيا وقبرص. تواجه بورصة العملات المشفرة تدقيقاً من فرنسا وبلجيكا والمنظمين في المملكة المتحدة، حتى أنها تفقد شريكها المصرفي الأوروبي PaySafe.
بعد فقدان دعم الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي، يعتقد البعض أن منصة بينانس معزولة عن النظام المصرفي الأوروبي. تستمر التحديات التي تواجه الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في الارتفاع وسط التدقيق المتجدد في منطقة اليورو. خرج كبار المسؤولين التنفيذيين من العديد من الشركات التابعة لبينانس في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، قال متحدث باسم بينانس إنها سحبت طلبها بشكل استباقي لعدد من الأسباب، بما في ذلك الجهود المبذولة للحصول على ترخيص تشفير جديد من الاتحاد الأوروبي.
“ستواصل بورصة بينانس التعاون مع السلطات التنظيمية وتواصل السعي للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لممارسة الأعمال بنشاط في ألمانيا”.
الدعاوى القضائية والتحقيقات في بينانس في الولايات المتحدة
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة، دعاوى قضائية ضد بينانس ورئيسها التنفيذي. وسط التطورات الأخيرة، قدمت بينانس طلباً لرفض دعوى CFTC بدعوى أن المنظم ليس له ولاية قضائية على الكيان العالمي وأن المزاعم غامضة.
في غضون ذلك، اتفقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ومنصة تداول العملات الرقمية بينانس، على فصل المحافظ، والأجهزة، وإدارة بينانس وبينانس الأمريكية، بحجة أن البورصة لم تنتهك أي قوانين أمنية.
واجهت بورصة بينانس أيضاً تحقيقات وزارة العدل، حيث كشف بعض الخبراء أن دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة والرئيس التنفيذي باتت وشيكة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.