كشفت السجلات المصرفية أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بورصة بينانس، جوانجينج تشين، كان المشغل الرئيسي للعديد من الحسابات المصرفية المرتبطة بمنصة بينانس الأمريكية، حسبما أفادت رويترز، بعد أن أصبحت الشركة التابعة المستقلة المفترضة في الولايات المتحدة لبورصة العملات المشفرة. كان لدى جوانجينج تشين وفريقها، المرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو، القدرة على تحويل الأموال داخل هذه الحسابات.
بورصة بينانس والسيطرة على حسابات منصة بينانس الأمريكية المصرفية
تم ترخيص هذه الحسابات، بما في ذلك أحد حسابات العملاء الأمريكيين، للتشغيل من قبل بنك سيلفرغيت في عامي 2019 و2020، كما هو مذكور في سجلات تلك السنوات. “كان لدى تشين وفريقها القدرة على نقل الأموال داخل هذه الحسابات”، كما يتضح من رسائل الشركة التي تشير إلى أن بينانس. كان على موظفي الولايات المتحدة أن يطلبوا من فريق تشين معالجة المدفوعات، حتى بالنسبة للمصروفات التشغيلية الأساسية مثل كشوف المرتبات.
تتحدى السجلات المصرفية المكتشفة حديثاً فكرة بورصة بينانس، حيث تعمل الولايات المتحدة بشكل مستقل عن منصة تداول العملات الرقمية بينانس. أشار السجلات والرسائل إلى أن بينانس احتفظت بالسيطرة الإدارية على الجوانب المالية لشركاتها التابعة في الولايات المتحدة، في إشارة خاصة إلى حساباتها المصرفية في بنك سيلفرغيت، كما ورد في التقرير. كشفت هذه النتائج عن مستوى الوصول غير المعلن الممنوح لبينانس.
سبق أن أنكرت منصة بينانس الأمريكية، أي تورط من بينانس في إدارة حساباتها المصرفية. كريشنا جوفادي، رئيس الشؤون القانونية في BAM Trading، مشغل بينانس الأمريكية، ادعى في أبريل/نيسان الماضي أن “موظفي BAM Trading لديهم” سيطرة حصرية “منذ إنشاء Binance.US في عام 2019.”
ومع ذلك، قال المتحدث باسم بينانس الأمريكية، كريستيان هرتنشتاين: “منذ أن تولى براين شرودر منصب الرئيس التنفيذي للشركة في أواخر عام 2021، لم يكن لدى أي شخص أخر غير بينانس. كان للمسؤولين الأمريكيين التحكم أو الوصول إلى حسابات بينانس الأمريكية”.
بينانس والمشاكل القانونية
كانت منصة تداول العملات المشفرة بينانس، كذلك موضوع إجراءات قانونية من قبل وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الأمريكية. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس، ورئيسها التنفيذي، تشانغبينغ تشاو، لانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد الشركة في مارس/أذار الماضي، لتعملها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، على الرغم من أن بورصة بينانس، أكدت أنها لا تخدم العملاء الأمريكيين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.