وفقاً للوثائق المرفوعة في المحكمة أمس الجمعة، 20 يناير/كانون الثاني، صادرت السلطات الفيدرالية أكثر من 697 مليون دولار نقداً وأصولاً مرتبطة بسام بانكمان فرايد. كانت غالبية هذه الأصول في شكل أسهم روبنهود التي كانت مملوكة لمؤسس FTX. كشف بانكمان فرايد في مايو/أيار الماضي، أنه قد استحوذ على حصة 7.6% في روبنهود، والتي بدت في ذلك الوقت “استثماراً جذاباً”.
مصادرة 700 مليون دولار من أصول سام بانكمان فرايد
تقع 55 مليون سهم أو أكثر في روبنهود في قلب نزاع قانوني ساخن يشمل أطرافاً متعددة، بما في ذلك المطالبون من منطقة البحر الكاريبي، وممثلو مقرض العملات المشفرة المنحل BlockFi، وسام بانكمان فرايد نفسه، وقيادة إجراءات إفلاس FTX. ادعى المدعون الفيدراليون أن هذه الأسهم تم شراؤها بالأموال التي يُزعم أنها سُرقت من عملاء FTX.
تم أخذ أكثر من 6 ملايين دولار من ثلاثة حسابات في بنك سيلفرغيت التي كانت باسم FTX Digital Markets. هذه الأصول، التي كانت مملوكة سابقاً لشركة جزر البهاما، تم الاستحواذ عليها لاحقاً من قبل الحكومة الأمريكية في 11 يناير/كانون الثاني. أفادت شركة سيلفرغيت مؤخراً أنه في الربع الرابع من عام 2022، شهدت خسارة صافية قدرها 1 مليار دولار بسبب انهيار FTX. بالإضافة إلى ذلك، زعم التماس المحكمة أنه تم تخزين حوالي 50 مليون دولار في Moonstone Bank، وهو مؤسسة مالية في الولايات المتحدة لها صلات بإدارة FTX.
حسابات بينانس الخاصة ببنكمان فرايد
من ناحية أخرى، لم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للأموال والأشياء الثمينة الموجودة في حساب بينانس واحد واثنين من حسابات بينانس الأمريكية من قبل المدعين الفيدراليين. كانت محافظ بينانس الثلاثة هذه هي الأصول الوحيدة التي تمت مصادرتها والتي لم يكن لها أي قيمة نقدية مرتبطة بها.
جون ج. راي الثالث، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة العملات الرقمية FTX عندما استقال سام بانكمان فرايد، يركز حالياً على إعادة تنظيم الشركة أثناء العمل على استرداد الأموال التي فقدها المودعون في الشركة. تم اعتقال بانكمان فرايد البالغ من العمر 30 عاماً لاحقاً في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة الاحتيال الجنائي، وهو حالياً قيد الإقامة الجبرية بعد دفع كفالة قدرها 250 مليون دولار. ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب وينتظر حالياً المحاكمة المقرر إجراؤها في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.