في 13 يناير/كانون الثاني، أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول) أنها نجحت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكة إجرامية تشارك في عمليات احتيال عبر الإنترنت من خلال مراكز الاتصال. انتشرت الشبكة في جميع أنحاء أوروبا.
اليوروبول يعتقل 15 في حملة احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة
وبحسب اليوروبول، فقد تم تنفيذ العملية في 11 يناير/كانون الثاني 2023، بعد تحقيق بدأ في يونيو/حزيران 2022، بناءً على طلب من السلطات الألمانية. بالاشتراك مع السلطات الوطنية للدول الأخرى، نفذ اليوروبول غارات في 22 موقعاً مختلفاً بين بلغاريا وقبرص وصربيا. وأسفر ذلك عن اعتقال 15 شخصاً، 14 منهم في صربيا وواحد في ألمانيا.
مصادرة مليون دولار من العملات المشفرة في المحافظ المادية
بالإضافة إلى الاعتقالات، صادرت السلطات كذلك 3 محافظ مادية تحتوي على ما يقرب من مليون دولار من العملات المشفرة، وحوالي 50000 يورو نقداً. كما استولوا على 3 سيارات ومعدات إلكترونية ونسخ احتياطية بمعلومات مهمة ووثائق أخرى. لا يزال التحقيق جارياً حيث يعتقد أن الشبكة الإجرامية لديها مراكز اتصال أكثر مما تم اقتحامها.
وفقاً ليوروبول، نفذت الشبكة الإجرامية مخططاً هرمياً للعملات المشفرة استدرجوا من خلاله الضحايا من خلال تقديم استثمارات عملة معماة “استثنائية على ما يبدو” مع وعد بأرباح كبيرة ومضمونة. تمكنت الشبكة من الحصول على مئات الملايين من اليورو من خلال عمليات 4 مراكز اتصال فقط. ومع ذلك، اختار العديد من الضحايا عدم إبلاغ وكالات إنفاذ القانون، مما يجعل من الصعب تحديد حجم الأضرار.
كانت طريقة عمل المحتالين هي في البداية طلب مبالغ صغيرة من المال، عادةً في نطاق مكون من ثلاثة أرقام، لكسب ثقة ضحاياهم. بمجرد إنشاء علاقة أكثر حميمية، أقنعوا الضحايا بإجراء تحويلات بمبالغ أعلى في كل مرة حتى يكون لدى المحتالين ما يكفي لوقف الاتصالات. وفقاً ليوروبول، سرقت الشبكة الإجرامية ما لا يقل عن مليوني دولار من أفراد غير مرتابين في ألمانيا.
استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية
كما ذكرت اليوروبول، تعمل الوكالة جنباً إلى جنب مع العديد من السلطات الدولية “للبقاء في طليعة أولئك الذين يسيئون استخدام الأصول المشفرة لارتكاب جرائم وغسيل الأموال”.
ومع ذلك، أشار اليوروبول إلى أنه على الرغم من أن العملات الرقمية أصبحت جذابة للمجرمين بسبب ميزات الخصوصية واللامركزية، فإن استخدامها في الأنشطة الإجرامية يمثل جزءاً ضئيلاً عند مقارنته بالأنشطة الإجرامية التي تنطوي على نقود ورقية.
يبدو أن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة لا يشكل سوى جزء صغير من اقتصاد العملة المشفرة الإجمالي، ويبدو أنه أصغر نسبياً من مبلغ الأموال غير المشروعة المتضمنة في التمويل التقليدي.
بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في إيلاء المزيد من الاهتمام لكيفية استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية. أحد الأمثلة على ذلك هو حكومة الولايات المتحدة، التي اتخذت إجراءات ضد بعض منصات العملات المشفرة التي تم العثور عليها لتسهيل النشاط الإجرامي. الحالة الأكثر وضوحاً هي أداة خلط العملات المشفرة “تورنادو كاش”، والتي عوقبت عليها حكومة الولايات المتحدة بسبب استخدامها من قبل المجرمين للتعتيم على معاملاتهم، لكن البورصات المركزية الأخرى اضطرت أيضًا إلى التعامل مع السلطات لأسباب مماثلة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.