حُكم على أكبر مروج في أمريكا الشمالية لمنصة استثمار العملات المشفرة BitConnect، بالسجن لمدة 38 شهراً، لإدارته مخطط بونزي بقيمة 2.4 مليار دولار، حيث تمكن من الاحتيال على ما لا يقل عن 4500 شخص من 95 دولة حول العالم.
الحُكم على مروج BitConnect بالسجن لمدة 38 شهراً
حُكم على جلين أركارو، 45 عاماً، الجمعة الماضية، 16 سبتمبر/أيلول، في محكمة اتحادية في سان دييغو، حيث أقر بأنه مذنب في سبتمبر/أيلول 2021. اعترف أركارو بأنه قام عن طريق الاحتيال بتسويق عرض عملات بتكونيكت الخاصة وتبادل العملات الرقمية كاستثمار مربح. لقد وصف “Trading Bot” و”Volatility Software”، من BitConnect كطرق مضمونة لكسب المال من تقلب أسواق تبادل العملات المشفرة.
في الواقع، دفعت بتكونيكت مستثمراً مبكراً باستخدام الأموال المستلمة من مستثمرين لاحقين. أغلقت البورصة في يناير/كانون الثاني 2018، بعد تلقي رسائل الإيقاف من المنظمين بالولاية في تكساس ونورث كارولينا.
قال الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي جريجوري نيلسون، الذي يدير مكتب كليفلاند التابع للوكالة: “الجرائم المالية التي تجمع بين جاذبية العملة المشفرة والتكنولوجيا الجديدة واستراتيجية التسويق المعقولة لا حدود لها، وغالباً ما تنبع من علاقة مبنية على الثقة والأمل والوعد”.
جلين أركارو يوافق على التنازل عن 24 مليون دولار
أظهرت سجلات المحكمة أن أركارو المقيم في لوس أنجلوس، تعاون مع المدعين. ووافق على التنازل عن 24 مليون دولار.
تم اتهام بتكونيكت ساتيش كومباني، من شركة Hemel الهندية، هذا العام لقيادته عملية الاحتيال. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي رفعت دعوى قضائية في سبتمبر/أيلول 2021، قالت هذا العام إنه “من المحتمل أن ينتقل من الهند إلى بلد أجنبي في عنوان لم يكشف عنه”.
بعد يوم من إغلاق Bitconnect ، حذر مروج لشركة Kumbhani، ومقرها في كوريا الجنوبية، من أن “هناك بعض الأشخاص يتحدثون هنا عن الانتحار”، وأن “العديد من المستثمرين الكوريين استثمروا كل ما لديهم”، وفقًا للائحة الاتهام. كتب أحد المروجين في أستراليا: “أيضاً إننا نتلقى تهديدات بالقتل. والعملة ستكون بلا قيمة”.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال المدعون إنهم سيبيعون ما يقرب من 57 مليون دولار من العملات المشفرة التي تمت مصادرتها من أركارو.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.