أظهر التقرير الشامل الذي نشرته مؤخراً شركة Elliptic لتدقيق العملات الرقمية، الأساليب التي يستخدمها مجرمو الإنترنت لسوء الاستخدام والاستفادة من الضجة الهائلة التي تولدها رموز NFTs، والتي تم الإشادة بها لصالح المستهلكين.
بين التصيد الاحتيالي، ومشاريع الاحتيال، وNFTs المسروقة، والتلاعب بالسوق، تضيف القيمة الإجمالية للجريمة المالية المرتبطة بتداول الرموز غير القابلة للاستبدال NFT ما يزيد عن 100 مليون دولار، بمتوسط 300 ألف دولار لكل حالة من أعمال monkey الشهيرة. حتى الآن، كان يوليو/تموز 2022 هو الشهر الأكثر ربحية لمجرمي الإنترنت، حيث سُرق أكثر من 4600 NFT.
التصيد الاحتيالي لرموز NFTs
أكثر من نصف الرقم المذكور أعلاه، 69.5 مليون دولار، على وجه الدقة، يمثل قيمة NFTs المسروقة بطرق مختلفة. تم تنفيذ الغالبية العظمى من هذه السرقات من خلال هجمات التصيد الاحتيالي.
تم الحصول على 80.1% من الأعمال الفنية الرقمية المسروقة عبر البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تم تنفيذ ما تبقى من خلال عمليات الاحتيال المبادلة وخداع انتحال الهوية وغيرها من الطرق.
من الغريب أن هجمات التصيد لم تُستخدم فقط لإعفاء الجامعين غير الحذرين من ممتلكاتهم. بعض عمليات التصيد الاحتيالي إما أن يتم إسقاط رموز NFTs المجانية أو بيع رموز NFTs غير المكلفة.
شد البساط لا يبتعد أبداً
على الرغم من أن عام 2017 أصبح من الماضي القديم، إلا أن ممارسة شد البساط لم تختف أبداً. ومع ذلك، أوضح التقرير أنه لم تبدأ جميع عمليات سحب البساط في NFT خلال العام الماضي بشكل ضار.
على الرغم من كثرة الجهات الفاعلة السيئة في فضاء NFT، تشير الوثيقة إلى أن العديد من عمليات سحب البساط التي حدثت خلال العام الماضي كانت مشاريع بدأت من قبل مطورين صادقين في البداية، والذين وعدوا بشكل مبالغ فيه، وعندما واجهوا حقيقة أن محاولاتهم في التسليم كانت غير مجدية، قررت الخروج من عملية الاحتيال والاختباء.
كانت عمليات سحب البساط خلال العام الماضي غير فعالة نسبياً، حيث لم يربح المحتالون سوى عدة آلاف من الدولارات قبل الانتقال إلى الضحايا التاليين غير المحظوظين. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات – مثل كارثة Evolved Apes، التي حصدت المحتالين ما يقرب من 2.5 مليون دولار من المتأخرين في BAYC.
الابتزاز الشخصي
كما يلفت التقرير الانتباه إلى المزيد من التكتيكات المخادعة. تتضمن هذه التكتيكات التداول المغسول، ممارسة البيع المتكرر لشيء ما بين طرفين أو أكثر لرفع السعر، التلاعب بالسوق الذي يتم باستخدام تأثير أحد المشاهير على مجتمعهم والابتزاز المباشر الذي يستهدف مطوري المشروع.
أنهى التقرير بالعديد من التوصيات الموجهة للمستخدمين الذين يرغبون في حماية أنفسهم من أن يصبحوا ضحايا – ويحذر القراء من أن عمليات احتيال رموز NFTs المحتملة في المستقبل قد تتخذ أشكالاً لم يسبق رؤيتها في أي مكان أخر، وحث الجميع على الحفاظ على حذرهم.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.