وردت تقارير عن شبكة سي بي سي مفادها أن أربعة كنديين مطلوبين من الشرطة لعلاقتهم بهجمات صرف مزدوج على ماكينات الصرف الآلي للبتكوين في أربعة مدن. زُعم أن إجمالي 112 معاملة تمت في سبتمبر/أيلول العام الماضي 2018، ونصفها كانت في مدينة كالغاري. أما باقي الهجمات تمت في وينيبيغ وتورنتو ومونتريال وشيروود بارك وأوتاوا وهاميلتون. ما تزال هويات الرجال غير معروفة وتطلب شرطة كالغاري المساعدة من أجل تحديد هوياتهم.
صرف مزدوج من ماكينة صراف آلي للبتكوين: مشروع إجرامي ربحي
يبدو أن ماكينات الصراف الآلي للبتكوين وافقت على المعاملات التي لم تسجل من قبل، وقد استغل المحتالون هذه الحقيقة لإجراء صرف مزدوج للبتكوين مقابل أوراق مالية. حقق المحتالون أكثر من 112 معاملة في 10 أيام حصدوا منها 200 ألف دولار. وحققت متوسط المعاملة حوالي 1800 دولار.
يمكن لأدوات الاستبدال برسوم الخاصة ببيتر تود المطور الكندي برنامج Bitcoin Core، أن تجعل هذه المعاملات ممكنة. مع أن هذه الأداة غير مخصصة أو مصدق عليها على وجه الخصوص للنشاط الإجرامي، لكنها تيسر أن تتم المعاملات “العالقة” عن طريق دفع رسوم إضافية. ثمة أداة “صرف مزدوج” في العدة التي وصفها تود بأنها:
تحقق معاملتين على التوالي. المعاملة الأولى ترسل المبلغ المحدد إلى العنوان المحدد. أجرى المجرم الثاني معاملة صرف مزدوج ذات رسوم أعلى مع دفع رسوم العنوان المتغير فقط. فضلاً عن إنه يمكنك تحديد المعاملة الأولى باعتبارها OP-RETURN إضافي، ومتعددة المفاتيح ومخرجات عنوان مدرجة في القائمة السوداء. بعض المعدنين لا يقبلون المعاملات مع هذا النوع من تلك المخرجات، لكن أولئك المعدنون يقبلون معاملات صرف مزدوج ثانية، مما يساعدك في تحقيق عملية صرف مزدوج ناجحة.
المحتالون جنوا صافي 20 دولاراً كندياً في اليوم
من وجهة نظر فلسفية، فإن تلك الأدوات مثيرة للجدل، لكنها تهدف إلى تشجيع الخدمات والمستخدمين على انتظار تسجيل واحد على الأقل قبل اعتبار المعاملة أنها تمت. لكن في الواقع من غير الملائم أن ينتظر العملاء 10 إلى 30 دقيقة (أو أكثر) حتى تتم المعاملة.
بعد أن أجرينا بعض الأبحاث وجدنا أن كالغاري تضم إجمالي 45 ماكينة صراف آلي للبتكوين. مع ذلك، فإن 21 واحدة منها فقط هي التي تسمح بمبيعات البتكوين. تعود ملكية ماكينات الصراف الآلي تلك إلى الكثير من الشركات المختلفة بما فيها بتناشيونال Bitnational، وبتكوين سوليوشنز Bitcoin Solutions، وبتكوينياكس Bitcoiniacs. وبعضها يصل حد المبيعات اليومية إلى 9 آلاف دولار.
لم تتمكن شبكة CNN من إجراء مكالمة هاتفية مع أي من تلك الشركات. فقد أردنا الاستفسار عما إذا كانت تسمح بمعاملات لا تتطلب أي تسجيل أم لا.
وكتب حساب @CoinATMRadar على تويتر: إن أعلى شركات مصنعة لماكينات الصراف الآلي للبتكوين من حيث تركيبات الماكينة في فبراير/شباط 2019 هي: @generalbytes +49 ماكينة / 3.7%
، @genesiscoin +20 ماكينة / 1.4%
، @LamassuBTC +10 ماكينة / 2.3%
، #ShitcoinsClub +7 ماكينة / 18.9%
، #OrderbobATM +6 ماكينة / 5.9%
، @Bitaccess +3 ماكينة / 1.2%
، @Coin_Source +3 ماكينة / 1.6% https://coinatmradar.com/blog/bitcoin-atm-market-dynamics-february-2019/ …
Top #bitcoin ATM manufacturers w/r/t installations in February 2019 @generalbytes +49 / 3.7%, @genesiscoin +20 / 1.4%, @LamassuBTC +10 / 2.3%, #ShitcoinsClub +7 / 18.9%, #OrderbobATM +6 / 5.9%, @Bitaccess +3 / 1.2%, @Coin_Source +3 / 1.6% https://t.co/cJCE3hNbXf pic.twitter.com/XbPfhbeuXv
— Coin ATM Radar ₿?? (@CoinATMRadar) March 12, 2019
كالغاري تضم 45 ماكينة صراف آلي للبتكوين
تضم كالغاري علامتين تجاريتين من ماكينات الصراف الآلي. وGenesis Coin هي واحدة من أشهر العلامات التجارية. وLamassau وهي علامة تجارية أخرى شهيرة لماكينات الصراف الآلي للبتكوين.
يفترض أن مالكي ماكينات الصراف الآلي يضعون شروط المعاملة. وانطلاقاً في دورنا، نحث أي كندي يقرأ هذا المقال ربما يعرف هوية هؤلاء المحتالين (صورتهم أعلاه) على الاتصال بشرطة كالغاري.
أولاً من اليسار، المجرم الذي هاجم ماكينات الصراف الآلي في تورونتو، مونتريال، وأوتاوا، وهاميلتون. أما الثاني هو أكثر من حقق أرباحاً، والذي هاجموا ماكينات الصراف الآلي في كالغاري. أما الثالث كان في وينيبيغ بينما كان الأخير في شيروود بارك. وكان يرتدي نظارات شمسية، لذا قد يكون هو الأصعب من حيث تحديد هويته. يمكنك تقديم تقارير مجهولة المصدر عن طريق خدمة Crime Stoppers لكالغاري.
جدير بالذكر أن البتكوين هو عالم صغير، وأن عدد الأشخاص الذين يتمتعون بتلك القدرة في المجال التقني التي تؤهلهم للنجاح في هذا ليس كبيراً.
تأتي الأخبار في أعقاب هجوم جسدي وحشي حدث مؤخراً على ماكينة صراف آلي في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، حيث اشتبهت الشركة المالكة أن السارق أراد استرداد الخمسمائة دولار بعد شراء البتكوين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.