أوقف مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية (Austrac) تراخيص منصتين أستراليتين لتداول العملات المشفرة عقب حملات مداهمة قامت بها الشرطة الفيدرالية في ملبورن. وأسفرت حملات المداهمة عن القبض على شاب يبلغ من العمر 27 عاماً وُصف بأنه “عضو بارز” في المنصتين.

حملات مداهمة الشرطة تسفر عن وقف منصتين لتداول العملات المشفرة

أدى اعتقال شاب يبلغ من العمر 27 عاماً في ضاحية بولين Bulleen في مدينة ملبورن الأسترالية إلى وقف منصتين أستراليتين لتداول العملات المشفرة. وقد تم إيقاف تراخيص المنصتين على الفور عقب اعتقال الشاب، وصرح د. ناثان نيومان مدير العمليات التنظيمية في مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية أنه لن يسمح للمنصتين باستئناف عملياتها حتى إشعار آخر.

وقال نيومان:” إن قرارنا بوقف ترخيص الشركتين يعني أنه لا يمكنهما العمل بشكل قانوني”.

وقد اتهم الشاب بحيازة واستيراد وتهريب حوالي 30 كيلوغراماً من المخدرات، بما في ذلك الميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين (MDMA) والكوكايين والميثامفيتامين والكيتامين.

ويُزعم أن الشاب “لعب دوراً جوهرياً في إدارة عمليات المنظمة الإجرامية، التي استخدمت عدة مواقع في الإنترنت المظلم، وحسابات بعملة البتكوين وأعمال مشروعة هدفت إلى الحصول وشراء وتوزيع المخدرات غير المشروعة”.

وعقب إصدار أمر من المحكمة، صادرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أصولاً تساوي أكثر من 2 مليون دولار أسترالي (نحو 1.41 مليون دولار أميركي) بعد القبض على الشاب، بما في ذلك ممتلكات، وحسابات بنكية، وعملات نقدية، وعملات مشفرة، وسيارات ودراجة نارية. وقد أظهر مقطع فيديو للقبض على الشاب على عملية مصادرة الشرطة لدراجة نارية طراز بي إم دبليو BMW.

هذا وقد ارتبطت التحقيقات التي أدت إلى عملية المداهمة ومصادرة أكثر من 33 كيلوغرام من المواد الخاضعة للرقابة، الأمر الذي أسفر عن عمليتين اعتقال في عام 2017.

وقال بول هوبكنز مشرف التحريات في الشرطة الفيدرالية الأسترالية: “عادة ما تكون مثل تلك التحقيقات معقدة بطبيعتها وتشهد نتائج عمليات فريق التحريات على جودة عمل الشرطة وقوة التعاون بين الوكالات الشرطية”.