وفقاً لباحث مجهول الهوية “I am Nomad” في مجال العملات المشفرة وتقرير من موقع  The Block، فإن المؤسس الشريك لبورصة “كوريغا سي إكس” QuadrigaCX  مايكل باترين قد تداول كميات كبيرة من البتكوين على منصة بت ميكس BitMEX  تتجاوز قيمتها 8 ملايين دولار.

مزاعم بتداول المؤسس الشريك لكوادريغا سي إكس مبالغ ضخمة من البتكوين

زعمت كوادريغا سي إكس، بورصة التداول المنحلة حالياً والتي كانت واحدة من أكبر المنصات تداول العملات المشفرة في كندا، أنها خسرت 150 مليون دولار من أصولها المشفرة عقب وفاة رئيسها التنفيذي جيرالد كوتون.

وأعلنت البورصة عند وفاة كوتون أنه كان المتحكم الوحيد بأموال المستخدمين في المحافظ الباردة. وبذلك، لم تتمكن الشركة من تعويض المستخدمين الذين خسروا أموالهم في البورصة.

وبالرغم من ذلك، كشفت تقارير حديثة من باحثون مستقلون وشركة إرنست ويونغ (Ernst & Young) أن محافظ البتكوين الباردة فارغة  مما أثار تساؤلات الدائنين والخبراء في المجال حول مزاعم البورصة.

أنشطة تداول البتكوين المزعومة للمؤسس الشريك لكوادريغا سي إكس تزيد من حدة الشكوك

على مدار العام السابق، تشير المزاعم إلى تداول المؤسس الشريك لكوادريغا سي أكس، مايكل باترين، البتكوين بملايين الدولارات على منصة بت ميكس، واحدة من أكبر بورصات البتكوين من حيث حجم التداول اليومي.

وأظهرت البيانات التي كشف عنها الباحث “I am Nomad” تداول الحساب الذي يديره باترين، بحسب التقرير، على منصة بت ميكس، محققاً أرباحاً ضخمة نتيجة التقلب الكبير في سوق العملات المشفرة، منذ يونيو/حزيران 2018.

من المحتمل أن يكون باترين يتداول بأمواله الخاصة على منصة بت ميكس وليس بأموال البورصة، حيث لا تتوافر حالياً أي أدلة تربط هذه الأموال ببورصة كوادريغا سي إكس.

ولكن نظراً لظروف المستثمرين الذين لم يتمكنوا من سحب أموالهم منذ أواخر عام 2018 والنظرية التي قدمها فريق كوينباسCoinbase ، فإن أنشطة تداول باترين تزيد من حدة شكوك الخبراء والمستثمرين حول فساد وسوء إدارة بورصة كوادريغا سي إكس.

الكثير من الأمور غير المكشوفة وراء إفلاس بورصة البتكوين

في الشهر الماضي، كشف بريان أرمسترونغ الرئيس التنفيذي لكوينباس إجراء فريق من كوينباس تحقيقاً داخلياً في قضية كوادريغا أي إكس.

وتكهّن فريق كوينباس بأن الواقعة ناتجة عن سوء الإدارة، حيث تعود مشكلات سحب الأموال بالبورصة إلى عام 2018.

وافترض أرمسترونغ أن كوادريغا سي إكس واجهت مشكلات بالسيولة عقب بداية هبوط السوق في أوائل عام 2018، وواجهت صعوبات في معالجة عمليات السحب الخاصة بالمستثمرين، وأُجربت على العثور على مخرج من هذه الأزمة.

ويقول أرمسترونغ:

“جاء الإعلان عن وفاة جيرالد كوتون، بحسب التقارير، في بداية ديسمبر/كانون الأول 2018. بينما تصاعدت حدة الشكاوى بشأن مشكلات سحب الأموال من بورصة كوادريغا في منتصف 2018”.

“لذا، هل من الممكن بعد حوالي شهر من الجدال (ديسمبر/كانون الأول – يناير/كانون الثاني)، أن تقرر الإدارة الحد من الخسائر وإصدار بيان يزعم عدم القدرة على الوصول للأموال بسبب وفاة الرئيس التنفيذي؟”

وخلال نفس الفترة التي فشل خلالها مستثمرون مثل تون غزو في سحب أموالهم من كوادريغا سي إكس، كشف حساب “MikeXBT” على موقع رديت (Reddit) تداول للبتكوين بقيمة 8 ملايين دولار. ويشتبه الآن أن هذا الحساب يعود إلى باترين.

وقالMikeXBT : ““تداول طويل لـ 8 ملايين دولار، برافعة ×1، مع توقفات ناعمة عند 5%. والسماح بانتهاء جزء من التحوط خلال تسوية سبتمبر/أيلول على منصة ميكس، وأخطط لإعادة الفتح على أجزاء بقيمة 500 ألف دولار مع ارتفاع الأسعار”.

تشير تقارير إلى تداول أموال كوادريغا سي إكس في البورصات المختلفة

في بدايات هذا الشهر، زعم جيمس إدوارد، الباحث المستقل بمجال العملات المشفرة، إرسال حوالي 90 مليون دولار من عملة الإيثريوم ذات صلة ببورصة كوادريغا سي إكس إلى بورصات مختلفة مثل بورصة بولينيكس Poloniex  و بيتفينيكس Bitfinex.

وتعرف الباحث على المحافظ ذات الصلة ببورصة كوادريغا سي إكس وتتبعها وصولاً إلى عناوين الإيداع على العديد من بورصات العملات المشفرة.

وعلى الرغم من التعقيدات التقنية المحيطة بالقضية وعدم إمكانية التأكد من تلك المزاعم حتى انتهاء التحقيقات، فإن معظم الأدلة والتقارير التي تم الكشف عنها خلال الشهور الأخيرة من تسعد دائني بورصة كوادريغا سي إكس.

وفي 7 مارس/آذار، ذكر موقع CCN أيضاً أن جنيفر روبرتسون، أرملة جيرالد كوتون، طلبت سداد مبلغ 225,000 دولار رسوم محاكم، مما أثار اعتراض الدائنين الذين يرون أن أي تعويضات تسدد في هذا المنعطف غير مناسبة.