البيانات تظهر أن عملة الإيثريوم هي “العملة المشفرة المختارة لعمليات الاحتيال”

انتشرت عمليات الاحتيال منذ الأيام الأولى عندما تعلم البعض كيفية إنشاء عملات مشفرة أو بناء نماذج بنية تحتية بشكل سريع مثل منصات تداول الأصول المشفرة. وأشار التقرير الأخير لشركة مراقبة البلوكتشين تشيناليسيس عن عملة الإيثريوم أن العامين الماضيين شهدا عمليات احتيال عديدة في النظام الإيكولوجي الخاص بعملة الإيثريوم وأنها كانت “العملة المختارة للمحتالين لعدد من الأسباب”.

المحتالون يتقاطرون على بلوكتشين عملة الإيثريوم

أصدرت شركة مراقبة البلوكتشين تشيناليسيس سلسلة من التقارير عن “الاتجاهات الأخيرة في جرائم العملات المشفرة”. يشرح تقرير الشركة المسمى “سلسلة جرائم العملات المشفرة: فك شفرة عمليات احتيال الإيثريوم” كيف تتصدر عملة الإيثريوم اختيارات عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة عبر منظومتها. في عام 2017، تمت سرقة عملات إيثريوم تساوي 17 مليون دولار فقط في عمليات احتيال. ولكن في عام 2018 ارتبطت نحو 0.01% من عملات الإيثريوم بعمليات احتيال، بما تصل قيمته إلى 36 مليون دولار. وقد أوضح تقرير تشيناليسيس أن” عدد عمليات الاحتيال قد انخفض في عام 2018 إلا أن عمليات الاحتيال التي تمت كانت أكبر وأكثر تطوراً وقد حققت أرباحاً طائلة”.

وأوضح التقرير: “من نهاية عام 2016 حتى نهاية 2018، اكتشفت شركة تشيناليسيس أكثر من ألفي عنوان احتيالي في شبكة الإيثريوم قد حصلت على الأموال من نحو 40 ألف مستخدم فريد – وازدادت عمليات الاحتيال بشكل كبير في عام 2018 إذ حدث نحو 75% من النشاط الاحتيالي في هذا العام”.

تنقسم عمليات الاحتيال الحالية في فضاء عملة الإيثريوم إلى أربعة أنواع – عمليات الاحتيال القطعية، وعمليات هروب بأرباح العروض الأولية للعملة، وخدعة بونزي ومحاولات التصيد. وأضافت شركة تشيناليسيس أيضاً أن ومعدلات تكرر نجاح مفاهيم مثل خدع العدوى يمكنها أن تتغير مع مرور الوقت.

وخلُص التقرير إلى أن:”المجرمين المبدعين نفذوا خدع بونزي وعمليات هروب بأرباح العروض الأولية للعملة أكثر تعقيداً أدرت عليهم أرباحاً تقدر بالملايين من الدولارات- وقد سيطرت تلك المخططات الأكثر تقدماً على النصف الثاني من العام”.

من الهبات إلى خدع بونزي- قاعدة بيانات عمليات احتيال الإيثريوم تظهر 924 عملية احتيال نشطة حالياً

لم تكن شركة تشيناليسيس هي المجموعة الوحيدة التي تراقب شبكة الإيثريوم لرصد حوادث احتيال. فقد عرض موقع Etherscamdb.info مجموعة وفيرة من عمليات الاحتيال المرتبطة بشبكة الإيثريوم والتي يمكن لمجتمع العملات المشفرة بالكامل رؤيتها. فقد سجلت قاعدة بيانات إيثرسكام 6378 عملية احتيال بما في ذلك 924 عملية احتيال نشطة في الوقت الحالي. وتظهر السجلات 1975 عنوان إيثريوم مرتبط بعمليات احتيال، كما تظهر أن هناك 5454 عملية احتيال غير نشطة من إجمالي عدد 6378 عملية احتيال. ما ينبغي أخذه بعين الإعتبار هو أن تلك البيانات هي التي تمكنت قاعدة بيانات إيثر سكام من رصدها، وأن هناك العديد من الأنشطة الاحتيالية التي لم يُلتفت إليها.

ويجمع موقع إيثرسكام البيانات من مواقع محفظة ماي إيثر المزيفة، والنطاقات  المزيفة في ظاهرها، ومنصات التداول الزائفة، والهبات القائمة على انتحال الهوية، وعمليات الهروب بأرباح العروض الأولية للعملات. كما أن هناك خدع بونزي مرتبطة بمنظومة الإيثريوم مع تطبيقات هرمية متعددة المستويات مثل Fomo 3D و Powh 3D . وتربح تلك المنصات الأموال فقط عن طريق جلب مستخدمين جدد واستخدام كافة أنواع التكتيكات مثل الدفع عن كل عرض وتقنيات التسويق المتعددة المستويات. وفي شهر مارس/آذار الماضي، قدم سكيرمانتاس جانوسكاس مؤسس شركة داب رادار تحليلاً ممتازاً للعبة خدعة بونزي Powh 3D وأطلق عليها “أكبر مخطط هرمي لعملة الإيثريوم حتى الآن”.

وعلى الرغم من وجود العديد من عمليات الاحتيال في شبكة الإيثريوم إلا أن هناك عدد من الطرق التي يمكن لمستخدمي الإيثريوم حماية أنفسهم من خلال عدم الاشتراك في عمليات احتيال صارخة. يسلط دوماً قدامى المشاركين في أسواق العملات المشفرة الضوء على أهمية الاحتفاظ بمفاتيحك الخاصة واستخدام المحافظ الباردة وتقنيات التوقيعات المتعددة حتى تحافظ على أمان بياناتك المالية. ولكن هناك طرقاً أخرى يمكن استخدامها مثل إنشاء علامات مرجعية لمواقع العملات المشفرة الرسمية، والتحقق من العناوين التي يتم نسخها ولصقها، وعدم الوثوق “بالهبات المجانية”، كل تلك الأمور من شأنها الحفاظ على أمان الأصول الرقمية. وأضاف تقرير سلسلة جرائم العملات المشفرة الذي أصدرته شركة تشيناليسيس أن مجرمي البلوكتشين أصبحوا ينفذون جرائم عملات مشفرة صغيرة بشكل أقل بكثير عن ذي قبل ولكن عمليات الاحتيال القائمة تعتبر أكثر تطوراً.