ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على المدير العام لمنصة العملات المشفرة أرايز بنك AriseBank بعد اتهامه بعملية نصب مزعومة بقيمة ملايين الدولارات.
تفيد الأخبار التي نشرها مكتب المدعي العام الأميركي لولاية تكساس الشمالية يوم الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني بأن جاريد رايس (30 عاماً) خدع مئات المستثمرين وسرق منهم ما يزيد عن 4 ملايين دولار، وبات متهماً الآن بثلاث تهم احتيالٍ بالأوراق المالية وثلاث تهم احتيال بالتحويلات البرقية.
ويُزعم أن رايس كذب على المستثمرين المستقبليين، مدعياً أن الشركة، التي أطلق عليها “أول منصة مصرفية لامركزية” ستقدم حسابات مصرفية مؤمن عليها من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وبطاقات سحب وائتمان من فيزا Visa، بالإضافة إلى خدمات التشفير القائمة على التوكن الخاص بالمنصة، أرايز كوين AriseCoin.
لكن لم تكن المنصة مُخَوّلة في الواقع بتقديم خدمات مصرفية في تكساس، ولم تكن حتى مؤمنة من الهيئة الفيدرالية للتأمين على الودائع، فضلاً عن أنها لم تتمتع بشراكة فيزا، بحسب ما ذكرت وزارة العدل.
رايس متهم أيضاً بالكذب بشأن إمكانية جمع “600 مليون دولار في غضون أسابيع قليلة” من خلال الطرح الأولي للعملة. علاوة على أنه بدد أموال المستثمرين على رغباته الشخصية من الذهاب إلى الفنادق والاستمتاع الطعام وشراء الملابس وما إلى ذلك.
وبعد تشكيل الشركة، بدأ الترويج لأرايز بنك وأرايز كوين في شهر يونيو/حزيران، من خلال النشرات الصحفية والمقابلات المصورة بالفيديو، شبكات التواصل الاجتماعية، ومواقعه الخاصة، وفقاً لوثيقة محكمة فُضَّت يوم الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال مكتب المدعي العام إن رايس، في حال إثبات إدانته، سيواجه حكماً بالسجن ما يصل إلى 120 عاماً في السجن الفيدرالي.
وقالت إيريني نيللي كوكس، المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية بولاية تكساس: “يلتزم مكتبي بإنفاذ سيادة القانون في عالم العملات المشفرة. لن تغض المنطقة الشمالية بولاية تكساس الطرف عن هذا النوع من الاحتيال الصارخ، سواء عبر الإنترنت أم في عالم الواقع”.
وفي يناير/كانون الثاني، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد رايس والمؤسس الشريك ستانلي فورد بتهمة الاحتيال وإصدار أوراق مالية غير مسجلة عبر طرح أولي للعملة. وفي الشهر نفسه أصدرت إدارة الخدمات المصرفية بولاية تكساس أمراً بإيقاف منصة أرايز بنك عن العمل.
ونصت شكوى جديدة في فبراير/شباط رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً على أن رايس خاضع للمراقبة بموجب التفاوض على العقوبة في محكمة مقاطعة كولين بولاية تكساس عام 2015 لاتهامه بالسرقة والعبث بالسجلات الحكومية. كذلك أدانته محكمة مقاطعة دالاس بولاية تكساس بتهمة الاعتداء، ويُزعم أنه دمر أدلة إدانته بعدها عن طريق سرقة هاتف الضحية وحذف تسجيل صوتي للحادث.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.