أقر متداول بتكوين من ولاية كاليفورنيا يبلغمن العمر 21 عاماً بأنه أدار شركة تحويل أموال بدون ترخيص، وسوف يواجه عقوبة تصل إلى السجن خمسة سنوات.
وأشار بيان صحافي أصدره مكتب المحامي العام لمنطقة جنوب كاليفورنيا يوم الإثنين إلى أن المتداول جاكوب بوريل كامبوس قد اعترف بتشغيل منصة تداول لعملة البتكوين دون تسجيل الشركة لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
كما لم يتخذ بوريل إجراءات مكافحة غسل الأموال أو سياسة معرفة العملاء.
وقال آدم بريفرمان في التقرير:” تشكل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، لا سيما تلك العاملة عند الحدود أو بالقرب منها، خطراً كبيراً على سلامة النظام المصرفي الأميركي، وتفتح الباب أمام المجرمين من أجل استخدام تلك الأعمال في غسل عائدات أنشطتهم غير المشروعة”.
وأشارت تقارير إلى أن بوريل قد باع عملات بتكوين تساوي مئات الآلاف من الدولارات إلى أكثر من ألف عميل في الولايات المتحدة من شهر يناير/كانون الثاني حتى شهر أبريل/نيسان 2016. وقد اشترى في البداية عملات البتكوين من خلال سوق مرخصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، ولكنه نقل نشاطه لاحقاً إلى منصة تداول في هونغ كونغ بعد أن تم إقفال حسابه الأميركي بسبب معاملات مشبوهة.
وأشار التقرير أن بوريل اشترى عملات بتكوين تساوي 3.29 مليون دولار من سوق التداول في هونغ كونغ عبر معاملات منفصلة أجراها في الفترة من مارس/آذار 2015 حتى أبريل/نيسان 2017.
ووافق بوريل الآن على دفع غرامة تبلغ 823,357 دولار إلى الولايات المتحدة، وسيصدر الحكم في شهر فبراير/شباط من العام القادم.
وقال بريفرمان: “ستواصل وزارة العدل التحقيق ومحاكمة كل الأفراد والشركات التي تسعى للتهرب من متطلبات الترخيص ومكافحة غسل الأموال بموجب القوانين الفيدرالية”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.