قدم البنك المركزي الصيني نظرة ثاقبة حول الخطط الاحتيالية التي تتم عن طريق البلوكتشين، وكيفية تجنب الوقوع فريسة لها، كما طلب من مستثمري التجزئة الإبلاغ عن أي أدلة جنائية للإدارات التي تعمل في المجالات ذات الصلة بها.
لا تصدق “البلوكتشين”
حذر بنك الصين الشعبي، إلى جانب أربع هيئات تنظيمية أخرى، يوم الجمعة 24 أغسطس/ آب 2018، من جمع التبرعات غير المشروعة، والمخططات الاحتيالية، وطرق الاحتيال السائدة تحت شعارات “البلوكتشين” و”الابتكار المالي” في مجال الأصول الرقمية.
وحدد المسؤولون ثلاث سمات مختلفة لمثل هذه الخطط الاحتيالية لجمع التبرعات:
- يعمل عدد من برامج البلوكتشين غير القانونية من خلال استخدام قنوات الاتصال عبر الإنترنت مثل أدوات الدردشة، وتستفيد هذه البرامج أيضًا من طرق الدفع عبر الإنترنت لجمع التبرعات، ويصعب تتبعها بسبب خوادمها الموجودة في الخارج.
- تستخدم بعض برامج البلوكتشين أيضًا أساليب خادعة لجذب واستقطاب المستثمرين الأفراد، فهم يروجون لمشاريعهم من خلال الدعاية الكاذبة، والتوزيعات المجانية الجاذبة، والاحتكاك بالمشاهير، وكثيرًا ما ترجع هذه المخططات بعوائد عالية ومخاطر منخفضة، وفي فترة زمنية قصيرة.
- تحاول الخطط الاحتيالية، التي تتم عن طريق البلوكتشين دائمًا، أن تلعب على حيلة “الابتكار المالي” وإظهار “المكسب الثابت” (التقدير الربحي) و”الدخل الديناميكي” (ربح التطوير) كوسيلة لجذب المستثمرين الأفراد.
فيما يلي ترجمة تقريبية للتحذير من الهيئات التنظيمية:
“يجب أن يكون لدى عامة الناس وعي كافٍ عن البلوكتشين، وإدراك مفهوم النقدية الصحيحة وفلسفة الاستثمار، وفهم المخاطر العالية المُتعلقة بالخطط الاحتيالية التي تجري عن طريق البلوكتشين، والإبلاغ عن الأنشطة الجنائية للتداولات غير القانونية للإدارات المُختصة”.
Alipay يكافح تداولات العملات الرقمية التي تجري خارج المنصات
مدّد تطبيق الدفعات الرائجة في الصين “Alipay” دعمه للهيئات التنظيمية الصينية في تتبع ورصد حسابات المستخدمين التي تُجري تداولات للعملات الرقمية خارج المنصات باستخدام تطبيق Alipay للجوّال، ولدى Alipay أكثر من 400 مليون مستخدم مُسجل على نظامها الذي تديره، ويجري تشغيله من قبل شركة Alibaba affiliate Ant Financial.
نقلت صحيفة محلية عن Ant Financial قائلة:
“سيتراجع Alipay طوال الوقت بحزم عن دعم التجار المتورطين في معاملات العملات الرقمية، والحسابات الشخصية المشتبه بها في قيامها بمعاملات عملات رقمية، وسيتخذ تدابير حاسمة وفقًا للظروف، للحد من جمع أي حساب للأموال المشتبه بها أو حتى بشكل دائم لمجموعة من الحسابات”.
صدر عدد كبير من الإعلانات التنظيمية خلال الأسبوع الماضي من الصين لمواصلة توجيه حملتها لقمع جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية في البلاد، وكانت الحكومة الصينية قد أصدرت في البداية أمرًا بإغلاق جميع قنوات الاتصال المتعلقة بالعملات الرقمية والأنشطة التجارية التي تقوم عليها في البلاد، ويبدو أن هذا لم يكن كافيًا؛ لأن الصين حظرت أيضًا 124 موقعًا يقدم خدمات تداول العملات الرقمية الخارجية إلى السكان المحليين الصينيين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.