على مدى السنوات الثلاث الماضية، زادت حوادث جرائم العملات المشفرة في هونغ كونغ بشكل ملحوظ. وبلغت الحالات المبلغ عنها 1397، و2336، و3415، بقيمة 824 مليون دولار هونغ كونغ، و1.704 مليار دولار هونغ كونغ، و4.398 مليار دولار هونغ كونغ، على التوالي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف خلال هذه الفترة.
قامت سلطات إنفاذ القانون بجمع إحصائيات محددة للحالات الفردية وفقاً للتقرير فيما يتعلق بالاعتقالات والإجراءات القانونية. على سبيل المثال، في قضية JPEX، اعتباراً من 20 فبراير/شباط، تم القبض على 70 شخصاً، دون توجيه تهم رسمية ضدهم حتى الآن.
هونغ كونغ تدرج منصات التداول المشبوهة
وفقاً لبيان صادر عن كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، رداً على استفسار من أحد المشرعين، كثفت لجنة الأوراق المالية والعقود الأجلة (SFC) جهودها للكشف عن المعلومات منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وتشمل الجهود نشر معلومات واسعة النطاق فيما يتعلق بمنصات تداول الأصول الافتراضية، مثل “قائمة منصات تداول العملات المشفرة المشبوهة”، لتوفير معلومات شفافة وفي الوقت المناسب للجمهور. اعتباراً من 14 فبراير/شباط، تضمنت هذه القائمة 14 منصة تداول.
قامت اللجنة العليا للرقابة المالية والشرطة بتبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بأكثر من 100 منصة لتداول الأصول الافتراضية أو الأنشطة ذات الصلة اعتباراً من 2 فبراير/شباط. واستند القرار بشأن ما إذا كان سيتم بدء تحقيق خاص في منصات وأنشطة التداول الفردية إلى معايير مختلفة، بما في ذلك ارتباطها بهونغ كونغ. والانتهاكات المحتملة للقوانين ذات الصلة، وحجم الأشخاص والأموال المعنية.
وفي الوقت نفسه، كانت قضية JPEX كبيرة في هونغ كونغ العام الماضي. في أعقاب أزمة السيولة، توقفت البورصة عن العمل، مما أدى إلى إجراء تحقيق شامل من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. ووردت ألاف الشكاوى من العملاء، وتجاوزت الخسارة 152 مليون دولار. وتم حتى الآن اعتقال 8 مشتبه بهم، وجمدت السلطات نحو 1.9 مليون دولار في حساباتهم وصادرت ممتلكات بقيمة 5.6 مليون دولار.
هونغ كونغ تتخذ إجراءات صارمة ضد مزودي خدمات العملات المشفرة
بدأت وزارة الخزانة مشاورة عامة في 8 فبراير/شباط، بشأن الاقتراح التشريعي لترخيص مقدمي خدمات تداول العملات المشفرة لتعزيز الإطار التنظيمي بشكل أكبر. وستستمر فترة التشاور حتى 12 أبريل/نيسان.
بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، بدأت وزارة الخزانة مشاورة عامة في ديسمبر/كانون الأول 2023 بشأن تنظيم مصدري العملات المستقرة، والتي اختتمت في 29 فبراير/شباط.
وبناءً على نتائج هذه المشاورات والتقدم في الأعمال التحضيرية، تهدف الحكومة إلى الإسراع بتقديم مشروع النظام المتعلق بنظام التراخيص إلى المجلس التشريعي.
وفي الوقت نفسه، تقدمت شركة الأصول الرقمية HTX، المعروفة سابقاً باسم Huobi، مؤخراً بطلب لتقديم خدمات العملات المشفرة في هونغ كونغ، لتنضم إلى قائمة متزايدة من المتقدمين. تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقديم Bybit، وهي بورصة عملات مشفرة أخرى، بطلب للحصول على موافقة الترخيص من SFC للعمل داخل المنطقة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.