بعد اعتراف مؤسس منصة بينانس، تشانغبينغ تشاو، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، طلبت العديد من الولايات الأمريكية من بورصة بينانس الأمريكية، الامتناع عن خدمة سكانها.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات في فلوريدا وألاسكا أصدرت مؤخراً تعليمات إلى منصة تداول العملات المشفرة بينانس الأمريكية، بوقف خدماتها في المنطقتين.
فلوريدا وألاسكا تقيدان بورصة بينانس الأمريكية
يذكر أن وزارة العدل (DOJ) أعلنت عن تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع بينانس، في أواخر العام الماضي، لكن البورصة امتنعت عن الاعتراف بالذنب في التخبط المتعمد في قانون السرية المصرفية، من بين اتهامات أخرى. وفي الوقت نفسه، أقر تشاو بأنه مذنب بالفشل في تنفيذ برنامج قوي لمكافحة غسيل الأموال (AML) على المنصة، ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار والاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي.
إلى جانب التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، خرج تشاو أيضاً من دوره كرئيس لمجلس إدارة بورصة بينانس الأمريكية، ونقل حقوق التصويت إلى نورمان ريد، الرئيس التنفيذي للشركة. بعد التغييرات، أصبح اهتمام تشاو بالذراع الأمريكية للبورصة اقتصادياً بحتاً حيث أصبحت الشركة مستقلة عن أعمالها العالمية.
على الرغم من كل ما قيل وفعل، قال المنظمون في فلوريدا وألاسكا إن اعتراف تشاو بالذنب جعله غير مناسب للسيطرة على بينانس الأمريكية، لأنه لا يزال يمتلك ما يقرب من 80% من أسهم الشركة.
في غضون أسبوع بعد الإقرار بالذنب، أصدر مكتب فلوريدا للتنظيم المالي أمراً بتعليق طارئ ضد ترخيص أعمال الخدمات المالية الخاص ببينانس الأمريكية، مشيراً إلى أن استمرار تشغيل المنصة يشكل “خطراً جسيماً مباشراً على الصحة العامة والسلامة والرفاهية.”
الحكم على تشاو سيصدر الشهر المقبل
علاوة على ذلك، رفض قسم ألاسكا للخدمات المصرفية والأوراق المالية تجديد ترخيص تحويل الأموال الخاص ببينانس الأمريكية، في وقت سابق من هذا الشهر لأن هيكل ملكية البورصة لم يستوف متطلبات التجديد.
ومن الجدير بالذكر أن المنظمين في أركنساس وإلينوي وداكوتا الجنوبية توصلوا إلى اتفاق مع بورصة بينانس الأمريكية، في ديسمبر/كانون الأول، بشأن استمرار عمل الشركة في الولايات. تتطلب التسوية من البورصة تأمين حساب إيداع في مؤسسة مصرفية مؤمنة اتحادياً وجعل نقل حقوق التصويت في تشاو غير قابل للإلغاء في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2024.
وفي الوقت نفسه، ظل تشاو محتجزاً في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم عليه الشهر المقبل على الرغم من إطلاق سراحه بسند تعهد شخصي بقيمة 175 مليون دولار بعد اعترافه بالذنب وعرض أسهمه البالغة 4.5 مليار دولار في بورصة تداول الأصول الرقمية بينانس كضمان.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.