محفظةبدءالخليقة – The Genesis Address
أول محفظةبتكوين، تضم أول بتكوين تم تعدينه من بلوك التكوين. ويُفترض أنَّ المتحكم فيها هو ساتوشيناكاماتو،هناك مشكلة تقنية تمنع أول خمسين بتكوين من التحرك، ولكن أيّـًا من العملات بالمحفظة لم يتحرك بعد.
العنوان: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
إجمالي الواردات: 66.87608336 بتكوين
الرصيد الحالي: 66.87608336 بتكوين
أبرز المعاملات: 50 بتكوين كانت أول عملات البتكوين على الاطلاق، ثم تدفقت بانتظام تحويلات أصغر، بعضها رافقته رسائل تشكر ساتوشي على ابتكار البتكوين.
مارشالات الولايات المتحدة الأميركية- US Marshals
مستقر عملات البتكوين المُصادرة من روس أولبريخت، مؤسس الموقع الإلكتروني Silkroadللتجارة غير المشروعة، بعدها عرضتها الولايات المتحدة للبيع في مزادات. وقبل بيع هذه العملات وغيرها من العملات الخاضعة لسيطرة جهاز المارشالات، كانت الحكومة الفيدرالية الأميركية تُعدُّ أكبر ملاك البتكوين، بخلاف محافظ المؤسس ساتوشي ناكوموتو. وقد أزعج هذا الكثير من المتعاملين بالبتكوين من ذوي الفكر التحرري.
العنوان: 1Ez69SnzzmePmZX3WpEzMKTrcBF2gpNQ55
إجمالي الواردات:29,658.80913195 بتكوين
الرصيد الحالي: 0.01073195 بتكوين
أبرز المعاملات: 29,658 بتكوين مرسلة إلى محفظة تيم دريبر 1a8LDh3qtCdMFAgRXzMrdvB8w1EG4h1Xi،إضافة إلى ما يبدو انها تبرعات من مستخدمين..
بيتزالازلو- Laszlo’s Pizza Exchange
استُخدمت هذه المحفظة في أول عملية شراء بعملات البتكوين في مايو/أيار لعام 2010، حين دفع لازلو 10 آلاف بتكوين مقابل فطيرتي بيتزا، وشارك عملية الشراء على منتدى لعملات البتكوين. كانت هذه لحظة فارقة في تاريخ البتكوين، إذ وصلت هذه المعاملة بين العالمين الرقمي والمادي، ومثلت نقطة تحول صار بعدها البتكوين عملة يمكن تداولها في مقابل سلع مادية.
العنوان: 1XPTgDRhN8RFnzniWCddobD9iKZatrvH4
إجمالي الواردات: 81,432.09 بتكوين
الرصيد الحالي: صفر
أبرز المعاملات: 10 آلاف بتكوين مقابل فطيرتي بيتزا.
عميل مكتب مكافحة المخدرات كارل فورس، أو “الخادمةالفرنسية” – “French Maid”
كان فورس من بين عملاء مكتب مكافحة المخدرات الأميركي الذين يحققون في سوق سيلك رود الإلكترونية، واستخدم حساباً غير قانوني تحت اسم الخادمةالفرنسيةفي ابتزاز روس أولبريخت مؤسس سيلك رود من أجل تحويل عملات البتكوين إلى هذه المحفظة، ومنها إلى حسابٍ شخصي. واعتُقل كارل الجاهلبأمورالبتكوينواُدين بجرمه.
أظهرت التحريات في أمر هذه المحفظة أداءً مذهلاً من جانب العميل الخاص تيغران غامباريان، من قسم التحقيقات الخاصة بمصلحة الضرائب الأميركية، وأوضحت إمكانية استخدام البلوكتشين، مع معلوماتٍ أخرى مكملة، كأداةٍ فعالة لأجهزة الأمن في تتبع المعاملات المالية. في هذه القضية علم غامباريان بقيمة التحويل بسبب رسالة بريد إلكتروني غير مشفرة بين أولريخت والخادمة الفرنسية. وعندها أمكنه تتبع التحويل إلى مصدره من حسابٍ شخصي مملوك لفورس.
العنوان: 14rE7Jqy4a6P27qWCCsngkUfBxtevZhPHB
إجمالي الورادات: 770 بتكوين
الرصيد الحالي: صفر
أبرز المعاملات: كل عملات البتكوين تم تحويلها في النهاية إلى حساب شخصي مملوك لفورس على منصة التداول CampBX.
أكبر معاملة في التاريخ
تلقت هذه المحفظة 500 ألف بتكوين في أكبر تحويل في التاريخ، بقيمة 100 مليون دولار أميركي بسعر البتكوين في أبريل/نيسان 2015.
العنوان: 1M8s2S5bgAzSSzVTeL7zruvMPLvzSkEAuv
إجمالي الورادات: 500,000.00910387 بتكوين
الرصيد الحالي: 0.00899387 بتكوين
أبرز المعاملات: التحويل الضخم المذكور أعلاه، ويمكن الاطلاع عليه هنا.
سرقة مراسل بلومبرغ
ما حدث تصدر عناوين الأخبار في الولايات المتحدة. أظهر مات ميلر، مراسلٌ بقناة بلومبرغ التليفزيونية، رمز QRللمفتاح محفظته الخاص أمام الكاميرا. وهنا التقط milkywaymastaأحد مستخدمي موقع Redditصورةً ثابتة للشاشة، وفك رمز QRونقل العملات الموجودة في المحفظة إلى محفظته. بعدها نشر المستخدمتفاصيلمناورته على موقع Reddit، وعرض إعادة العملات إن أرسل له ميلر عنوان محفظة جديدة، وهو ما حدث.
أهمية هذا الحدث في أنَّه أظهر ضرورة الحفاظ على سرية المفتاح الخاص، وجهل العامة بهذا، وسهولة سرقة عملات البتكوين من المحافظ، وحسن نية عضو بمجتمع البتكوين سرق هذه العملات وأعادها إلى مالكها ليبرز كل هذه النقاط.
العنوان: 1GBwk2YJMDFqSVhTKygH8zUwV7jdoJhHHH
إجمالي الواردات:0.02930731 بتكوين
الرصيد الحالي: صفر
أبرز المعاملات: 0.02930731 بتكوين إلى محفظة 1GkBw2o1ZeqsrbtVNbuBiqfoWd95Q2s6Kuالمملوكة للمستخدم milkywaymasta، انتقلت لاحقاً إلى محفظة أخرى مملوكة للمراسل مات ميلر.
تبرعات ويكيليكس
بعد العقوبات المالية التي فرضتها الحكومات الغربية على موقع ويكيليكس، بدأ الموقع في استقبال تبرعات بعملات البتكوين إلى هذه المحفظة، ما أبرز قدرة البتكوين على إبطال مفعول حظر التحويلات البنكية و تحويلات VISAوPayPalوWestern Union.
العنوان: 1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v
إجمالي الواردات: 4,042.52547054بتكوين
الرصيد الحالي: 0.00000843بتكوين
أبرز المعاملات: أكثر من 2600 تحويل فردي إلى هذا الحساب. ولا يتضمن هذا التبرعات لويكيليكس عبر المحافظ المخصصة..
اختراق موقع Bitstamp
تمكن مخترق أو فريق من المخترقين من تحويل العملات الموجودة بمحافظ بتكوين النشطة بمنصة Bitstampإلى هذه المحفظة في الخامس من يناير/كانون الثاني لعام 2015. جمعت عملية السطو في المجمل ما يزيد عن 19 ألف بتكوين. ورغم أنَّه كانت هناك عمليات اختراق كبرى سابقة، كانت هذه العملية بالغة الأهمية لأنَّ منصة Bitstampظلت قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية تجاه عملائها.
العنوان: 1L2JsXHPMYuAa9ugvHGLwkdstCPUDemNCf
إجمالي الواردات: 19,943.19478503 بتكوين
الرصيد الحالي: 3.53706537 بتكوين
شخصٌ ثري للغاية
هذه المحفظة واحدة من تسع محافظ تحتوي إجمالاً نحو 66 ألف بتكوين وتربطها معاملة واحدة، تشير ضمنياً إلى تبعيتها لمالكٍ واحد تبلغ أرصدته أكثر من 550 ألف بتكوين.
العنوان: 1EBHA1ckUWzNKN7BMfDwGTx6GKEbADUozX
إجمالي الواردات: 66,233.73736962 بتكوين
الرصيد الحالي: 66,233.73736962 بتكوين
أبرز المعاملات: التحويلالذي يربط بين الحسابات التسعة.
[الأرصدة الواردة في هذا المقال تظهر المبالغ الموجودة بالحسابات اعتباراً من التاسع والعشرون من يوليو/تموز2018].
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.