رئيس بورصة بينانس التنفيذي السابق ممنوع الآن من مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية

أصدر قاضي مقاطعة في الولايات المتحدة أمراً يمنع مؤقتاً الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس، تشانغبينج تشاو، من العودة إلى الإمارات العربية المتحدة قبل صدور الحكم عليه في فبراير/شباط 2024.

الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس لن يسافر إلى الإمارات

واعترف تشاو سابقاً بالذنب في التهم المتعلقة بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال.

وقال القاضي ريتشارد جونز، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن في سياتل، في حكم صدر أمس الاثنين، 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن تشاو سيتعين عليه البقاء في الولايات المتحدة حتى “تحل المحكمة طلب الحكومة للمراجعة”.

ذكر المدعون الفيدراليون في وقت سابق أن رئيس بورصة تداول الأصول المشفرة بينانس التنفيذي السابق، المعروف شعبياً باسم CZ، يشكل خطر الهروب، بحجة أن لديه “أصول كبيرة وعلاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة”، مما مكنه من التهرب من قانون الولايات المتحدة إذا اختار عدم العودة للحكم عليه.

وأشار المحامون أيضاً إلى عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي، وفقاً لهم، قد تشكل مشكلة بالنسبة للحكومة الأمريكية إذا قرر تشاو عدم المثول أمام الحكم المقرر في 23 فبراير/شباط 2024.

البقاء في الولايات المتحدة دون أن يتم سجنه

وبدلاً من ذلك، طلب المدعون بقاء تشاو في الولايات المتحدة دون أن يتم سجنه. وفي الوقت نفسه، ألغى الحكم الأخير قراراً سابقاً صادراً عن قاضي المحكمة الجزئية يسمح لرئيس بورصة بينانس السابق بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة، في انتظار صدور الحكم عليه كجزء من شروط سنداته.

وفي صفقة تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، وافق رئيس بورصة تداول العملات الرقمية التنفيذي السابق، على التنحي عن منصبه، ودفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار، بينما ستدفع بورصة بينانس غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.

واعترف المدير التنفيذي السابق أيضاً بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية، حيث أقر بالذنب شخصياً في محكمة جزئية أمريكية. تم إطلاق سراح تشاو لاحقاً بسند تعهد شخصي بقيمة 175 مليون دولار.