دعوى قضائية جديدة ضد بورصة Kraken من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، دعوى قضائية ضد بورصة Kraken، متهمة إياها بعمليات الأوراق المالية غير القانونية.

هيئة الأوراق المالية الأمريكية ترفع قضية ضد بورصة Kraken

وفقاً لرويترز، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، منصة تداول العملات الرقمية،  بالعمل بشكل غير قانوني كبورصة للأوراق المالية دون التسجيل أولاً لدى الهيئة التنظيمية.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، إن شركتي Payward Inc، وPayward Ventures Inc، اللتين تعملان تحت اسم بورصة Kraken، حققتا مئات الملايين من الدولارات منذ عام 2018 من خلال تنظيم شراء وبيع العملات المشفرة مع “غض الطرف” عن قوانين الأوراق المالية المصممة لحماية المستثمرين.

كما اتُهمت بورصة العملات الرقمية بعدم كفاية الضوابط الداخلية وسوء حفظ السجلات، وهو ما ينعكس جزئياً في خلط أموال العملاء مع أموالها الخاصة ودفع نفقات التشغيل مباشرة من حسابات العملاء.

وقال رئيس إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، جوربير جريوال: “إن اختيار Kraken للأرباح الضارة على حساب حماية المستثمرين هو أمر نراه كثيراً في هذا المجال”.

وقالت Kraken في بيان لها إن شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، تعترف بأن أي “اختلاط” مزعوم لا يمثل “أكثر من رسوم على نفقات بورصة Kraken التي اكتسبتها بالفعل”.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مقابل بينانس

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، دعوى قضائية مماثلة لخلط أصول العميل ضد بورصة تداول العملات المشفرة بينانس، في يونيو/حزيران الماضي. وجهت الهيئة التنظيمية 13 تهمة ضد بورصة العملات المشفرة ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو.

قبل ذلك، في شهر مارس/أذار الماضي، رفعت لجنة تداول العقود الأجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، دعوى قضائية ضد البورصة، زاعمة أن بينانس وتشاو ينتهكان القواعد بانتظام ويسهلان التحايل على الحظر من قبل المستخدمين الأمريكيين، المحظورين رسمياً من الوصول إلى بورصة تداول العملات المشفرة العالمية، على وجه الخصوص، من تداول العقود الأجلة للعملات المشفرة.