سوق العملات المشفرة يعود إلى الصعود، لكن ليس بالطريقة التي تفكر بها

عادت العملات المشفرة إلى دائرة الضوء في الأسواق المالية في عام 2023، ولكن لسبب أقل إرضاءً من الارتفاع الكبير في أسعار العملات الافتراضية.

أظهر تقرير جديد صادر عن لجنة تداول السلع والعقود الأجلة (CFTC)، أن الرسوم المتعلقة بالأصول المشفرة، تمثل أكثر من نصف إجمالي إجراءات التنفيذ التي اتخذتها الوكالة هذا العام.

اتخاذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة

وفي تقرير نتائج التنفيذ لعام 2023، قالت هيئة تداول السلع الأجلة (CFTC)، إنها اتخذت 47 إجراءً يتعلق بسلوك يتعلق بسلع الأصول الرقمية، وهو ما يمثل أكثر من 49% من جميع الإجراءات خلال هذه الفترة.

في المجمل، أدت الإجراءات التي اتخذتها الوكالة إلى توليد “4.3 مليار دولار من العقوبات والرد والانتهاكات” خلال السنة المالية.

كتبت الوكالة: “قدمت هيئة تداول السلع الأجلة (CFTC) شكاوى رفيعة المستوى تتناول عمليات الاحتيال التي تتم من قبل البورصات الكبرى، والمتأمرين الاحتياليين الأفراد، وغيرهم”.

وتضمنت إحدى إجراءاتها الرئيسية توجيه اتهامات ضد FTX وAlameda Research ومديريهما التنفيذيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهمة احتيال بمليارات الدولارات ضد عملاء البورصة البائدة. بعد أن أبرم المتأمرون معه صفقات إقرار بالذنب، أُدين رئيس إمبراطورية العملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، بسبع تهم تتعلق بالتأمر والاحتيال في وقت سابق من هذا الشهر، ويواجه الآن عقوبة أقصاها 115 عاماً خلف القضبان.

وتضمن أخر اتهامات ضد بينانس ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو، في مارس/أذار، بتهمة التشغيل غير القانوني لبورصة مشتقات العملات المشفرة والتهرب المتعمد من لوائح CFTC وقوانين السلع. ولا تزال القضية مستمرة، حيث تسعى بينانس إلى رفض القضية في يوليو/تموز، بسبب ادعاءات لا أساس لها.

أكبر عقوبة نقدية مدنية تفرضها لجنة تداول السلع الأجلة (CFTC)

كما فازت هيئة تداول السلع الأجلة (CFTC) أيضاً بأوامر تتطلب غرامة مالية مدنية بقيمة 1.7 مليار دولار من مدير تنفيذي للعملات المشفرة في جنوب أفريقيا – وهي الأكبر في تاريخ الوكالة. يُزعم أن المدعى عليه، الرئيس التنفيذي لشركة ميرور تريدينغ، كورنيليوس يوهانس ستاينبرغ، قبل 29,421 بيتكوين (BTC) من الجمهور كجزء من “مخطط تسويق احتيالي دولي متعدد المستويات”.

كما نجحت الوكالة في توجيه الاتهام إلى متسلل Mango Markets Avraham Eisenberg للحصول بشكل غير قانوني على 110 مليون دولار من بروتوكول Defi باستخدام تقنيات التلاعب بالأسعار.

قال رئيس مجلس الإدارة روستين بهنام في اتهامات هذا العام: “أنا فخور بالعمل الرائد الذي قام به قسم الإنفاذ في مجال العملات المشفرة”.

أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهي الجهة المنظمة الشقيقة للسوق الأمريكية لـCFTC، أكثر من 50 إجراء تنفيذياً منفصلاً ضد شركات التشفير هذا العام – بما في ذلك ضد FTX وبينانس، بالإضافة إلى كوينباس.