حُكم على المؤسس المشارك لمخطط هرم العملة المشفرة “شركة AirBit Club”، بابلو رودريغيز، بالسجن لمدة 12 عاماً، بعد أشهر من اعترافه بالذنب في تهم التأمر للاحتيال عبر الإنترنت، في محكمة جزئية أمريكية في مارس/أذار الماضي.
تم اتهام رودريغيز والمتأمرين معه، بتدبير عملية احتيال عالمية، وإغراء المستثمرين بوعود كاذبة بثروات العملات المشفرة مع اختلاس استثماراتهم لتحقيق مكاسب شخصية وتقديم الأعذار عند مواجهة طلبات السحب.
أمر القاضي جورج بي دانيلز، في المحكمة الجزئية، بمنح رودريجيز ثلاث سنوات إضافية من الإفراج تحت الإشراف، والذي سيكون سارياً بعد فترة سجنه البالغة 12 عاماً.
احتيال شركة AirBit Club
وفقاً للبيان الصحفي الرسمي، أسس رودريغيز ودوس سانتوس، شركة AirBit Club في عام 2015، وقاما بتنسيق مخطط احتيالي لسحب أكثر من 100 مليون دولار.
قام الثنائي بإغراء ضحاياهما بالاستثمار في AirBit Club من خلال الوعد بأرباح مضمونة مقابل استثمارات نقدية في “عضويات” النادي. تم تسويق AirBit Club كنادي تسويق متعدد المستويات للعملات المشفرة، مع وعود بالعائدات من تعدين العملات المشفرة وتداولها، إلى جانب العوائد السلبية اليومية للأعضاء.
للترويج لهذا المخطط، سافر رودريجيز، ودوس سانتوس، وهيوز، وميلان، وتشيريز حول العالم، واستضافوا معارض باهظة وعروضاً تقديمية محلية في بلدان مختلفة لإقناع الضحايا بشراء عضوية شركة AirBit Club، بما في ذلك المنطقة الجنوبية من نيويورك.
تم منح الضحايا إمكانية الوصول إلى بوابة إلكترونية تظهر الأرباح المفترضة المتراكمة، لكن هذه الادعاءات كانت احتيالية بطبيعتها، حيث تبين لاحقاً أنه لم تحدث أي أنشطة فعلية تتعلق بالعملات المشفرة نيابة عن الضحايا. وبدلاً من ذلك، قام الجناة “بإثراء أنفسهم”، حيث أنفقوا أموال المستخدمين على السلع الكمالية بينما قاموا بتجنيد المزيد من الضحايا من خلال المعارض الفخمة.
في الحالات التي حاول فيها الضحايا سحب الأموال من بوابة AirBit Club عبر الإنترنت وشكوا إلى المروجين، واجهوا أعذاراً وتأخيراً ورسوماً مخفية، غالباً ما تصل إلى أكثر من 50% من السحب المطلوب. كما تم إغلاق حسابات بعضهم، وزُعم أن استثماراتهم الرئيسية فقدت بسبب ادعاء كاذب يتعلق بجائحة كوفيد-19.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: “شارك رودريغيز في تأسيس وقيادة مخطط هرمي دولي بملايين الدولارات استغل معظم المستثمرين غير المتطورين بوعود كاذبة بأن أموالهم كانت تُستثمر في تداول العملات المشفرة وتعدينها”.
مخطط هرمي سابق يسمى Vizinova
كما اتهمت السلطات رودريغيز ودوس سانتوس وهيوز وتشيريز وميلان، بمحاولة إخفاء برنامج احتيال AirBit Club وسيطرتهم على عائداته. لقد فعلوا ذلك من خلال جعل الضحايا يشترون العضويات نقداً واستخدام وسطاء العملات المشفرة التابعين لجهات خارجية.
كما قاموا بغسيل الأموال من خلال حسابات مصرفية مختلفة، بما في ذلك حساب ائتماني للمحامي يديره هيوز، والذي كان من المفترض أن يحتفظ بأموال العملاء ولكن تم استخدامه لإخفاء عائدات المخطط غير القانونية. قام هيوز بتوجيه أموال الضحايا إلى النفقات الشخصية للجناة وقام بتمويل الأحداث للترويج لبرنامج احتيال AirBit Club.
قبل AirBit Club، تم رفع دعوى قضائية ضد رودريغيز ودوس سانتوس، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بسبب مخطط هرمي أخر يسمى “Vizinova”، ودفعا غرامات بقيمة 1.7 مليون دولار. قام هيوز، وهو محامِ من كاليفورنيا، بتمثيلهم في هذه القضية وساعدهم لاحقاً في مخطط شركة AirBit Club الاحتيالي في سوق التشفير، عن طريق إزالة المعلومات السلبية عن كليهما من الإنترنت.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.