بدأت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات في أستراليا (ASIC)، إجراءات مدنية ضد شركة العملات المشفرة، Bit Trade Pty Ltd.
يُزعم أن الشركة فشلت في الامتثال لالتزامات التصميم والتوزيع (DDO) لمنتج التداول بالهامش الخاص بها، وهو انتهاك أدى إلى خسائر كبيرة للعملاء.
هيئة الأوراق المالية في أستراليا تتخذ الإجراءات القانونية بشأن انتهاكات DDO
ووفقاً لملف بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول، بدأت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات في أستراليا، إجراءات قانونية ضد شركة Bit Trade Pty Ltd، وهي الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات تبادل العملات المشفرة في Kraken للعملاء الأستراليين.
ويتطلب إطار عمل الـDDO، الذي تم وضعه لحماية المستهلكين، من الشركات تصميم منتجات مالية تلبي احتياجات العملاء وتوزيعها بطريقة مستهدفة ومسؤولة. تدور ادعاءات ASIC ضد Bit Trade حول الفشل في تحديد السوق المستهدف لمنتج التداول بالهامش الخاص بها قبل عرضه على العملاء الأستراليين، وفقاً لما يقتضيه القانون.
يوفر منتج التداول بالهامش الخاص بـBit Trade، والذي تدعي ASIC أنه يعمل كمرفق ائتماني، للعملاء ائتماناً لشراء وبيع أصول تشفير محددة على Kraken. ويمكن أن يصل هذا التمديد للائتمان إلى خمسة أضعاف قيمة الأصول المستخدمة كضمان، مما قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية بالنسبة للمستهلكين.
كشفت الهيئة التنظيمية أنه منذ بدء DDO في أكتوبر/تشرين الأول 2021، استخدم ما لا يقل عن 1160 عميلاً منتج التداول بالهامش الخاص بـBit Trade، مما أدى إلى خسارة تراكمية تبلغ نحو 12.95 مليون دولار أسترالي (8.35 مليون دولار أمريكي). تهدف الإجراءات المدنية التي رفعتها ASIC ضد Bit Trade إلى معالجة هذه الهفوات المزعومة في الامتثال.
نائب رئيس ASIC يؤكد على التدقيق التنظيمي
وشددت نائبة رئيس ASIC، سارة كورت، على أهمية التدقيق التنظيمي في حماية المستهلكين في قطاع العملات المشفرة. وعلقت المحكمة قائلة: “يجب أن ترسل هذه الإجراءات رسالة إلى صناعة العملات المشفرة مفادها أن المنتجات ستستمر في فحصها بواسطة ASIC لضمان امتثالها للالتزامات التنظيمية من أجل حماية المستهلكين”.
قدمت Bit Trade منتج التداول بالهامش للعملاء في أستراليا عبر Kraken، منذ يناير/كانون الثاني 2020. وعلى الرغم من مخاوف ASIC التي أثيرت في يونيو/حزيران 2022، تواصل الشركة تقديم المنتج دون تحديد السوق المستهدف، وهو أمر ضروري للتوزيع المسؤول بموجب DDO.
رداً على هذه الادعاءات، تسعى ASIC إلى الحصول على إعلانات وعقوبات مالية وأوامر قضائية لوقف سلوك منصة الأصول الافتراضية Bit Trade المستمر. ولم تحدد المحكمة بعد موعد الجلسة الأولى لإدارة القضية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.