في تطور كبير في التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بشأن عمليات بورصة تداول العملات المشفرة بينانس، قدمت الوكالة مذكرة لدعم اقتراحها بإجبار البورصة على القيام بإجراءات معينة.
يُعد التقديم الجديد جزءاً من الدعوى القضائية الجارية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي تم رفعها في 5 يونيو/حزيران 2023، بشأن انتهاك قوانين الأوراق المالية والعمل كبورصة ووسيط ووكالة مقاصة غير مسجلة في الولايات المتحدة.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: بينانس ترفض تقديم المعلومات
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، منصة تداول العملات الرقمية بينانس، وكذلك المؤسس المشارك لبينانس، تشانغبينغ تشاو، من بين كيانات أخرى برفض تقديم أي معلومات مطلوبة حول الحضانة والأمن وتوافر أصول العملاء الأمريكيين.
أبلغ مسؤولو الوكالة، المحكمة، أنه بعد أكثر من شهرين من موافقة المحكمة، رفضت شركة BAM Trading Services، شريكة بينانس، تقديم “أي شيء يتجاوز المعلومات المحدودة للغاية”.
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، إلى الحصول على معلومات لتقييم ما إذا كانت أصول عملاء BAM لا تخضع لسيطرة بينانس، حسبما قالت في الإيداع المؤرخ في 14 سبتمبر/أيلول 2023. بالإضافة إلى ذلك، تساءلت الوكالة عما إذا كانت بينانس قد انتهكت أمر المحكمة بالمعلومات القليلة التي قدمتها لذلك. بعيد. ومن ثم، هل سيأخذ تحقيق بينانس وSEC منعطفاً جديداً إذا وافقت المحكمة على النظر في هذه الاتهامات؟
عرضت مساعدة محدودة
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها أصدرت طلبات اكتشاف تركز على معلومات كافية لتقديم ضمانات بأن جميع أصول العملاء يتم حسابها بشكل صحيح. وأضافت أن BAM رفض إحضار شهود أساسيين للإدلاء بأقوالهم بينما وافق فقط على إفادات أربعة شهود. ومع ذلك، جاء في التسجيل: “لقد أصدر BAM ما يقرب من 220 مستنداً فقط، العديد منها يتعلق بالتقارير المطلوبة بموجب أمر الموافقة، والعديد منها يتكون من لقطات شاشة غير مفهومة ومستندات دون تواريخ أو توقيعات”.
ومن المثير للاهتمام، أنه تم إصدار ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، في وقت قريب جداً عندما استقال رئيس الشؤون القانونية في بورصة العملات المشفرة بينانس بالولايات المتحدة، وكبير مسؤولي المخاطر من الشركة، واستمروا في سلسلة من عمليات الخروج من الدرجة الأولى في الأسابيع الأخيرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.