كشفت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الأوكرانية عن شبكة من منصات تداول العملات الرقمية الوهمية، ويشتبه في أربعة أشخاص يقدمون خدمات تداول وهمية عبر الإنترنت، وقاموا بإدارة على الأقل ست منصات لجذب متداولي العملات الرقمية برسائل مضللة.
الشرطة تبحث عن المزيد من منصات التداول الوهمية
كشف ضباط من الشرطة الإلكترونية في أوكرانيا عن مجموعة منظمة من المحتالين الذين قاموا بإنشاء شبكة من منصات التداول الإلكترونية المزيفة التي تقدم تحويلات العملات الرقمية، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الشرطة الوطنية، وتم استخدام عدد من المواقع للخداع والاحتيال من المواطنين الذين أرادوا تداول العملات الرقمية الخاصة بهم، وفق news.bitcoin.
وقالت الخدمة الصحفية في NPU: “تتألف المجموعة الإجرامية من أربعة أشخاص […] يمتلكون معارف ومهارات برمجية”، حيث أقاموا نظامًا CMS-system لإدارة محتوى مواقع الويب خاصًا بهم، وتُحاكي المنصات الأنشطة التي تقوم بها منصات تداول العملات الرقمية المرخصة عبر الإنترنت، وتدعم تحويل العملات المختلفة، وحتى عرض التقييمات الإيجابية والمراجعات.
أوضح مسؤولون من قوات الشرطة أن الضحايا تمت دعوتهم إلى تحويل أموالهم إلى محافظ رقمية مسجلة بوثائق هوية مزورة وأسماء مزيفة لمواطنين أجانب، وبعد تلقي بعض الأموال من خلال منصة معينة، فإن المحتالين يغلقونها ويفتحون واحدة جديدة.
وذُكر في تقريرFinancial Club عثور الشرطة الأوكرانية -حتى الآن- على ستة مواقع وهمية على الأقل: moneycraft.info وswapex.net وmyexchanger.lv وiconvex.net و likechange.biz و wowex.online، وتم حذف معظمها بالفعل، وواحد منهم يتم إعادة توجيهه الآن إلى مواقع ذات محتوى إباحي، ويعتقد المحققون أن هناك المزيد من المواقع غير المكتشفة وطلبوا من الناس الإبلاغ عن المنصات المشبوهة على rv@cybercrime.gov.ua.
تتراوح أعمار ثلاثة من المشتبه بهم بين 20 و 26 سنة، متورطون مباشرة في مخططات الاحتيال الستة، وجميعهم من قاطني مدينة Dnepropetrovsk وشرعت الشرطة في إجراءات جنائية ضدهم بموجب المادة 3 من المادة 190 (الاحتيال) من القانون الجنائي الأوكراني.
وأجرى الضباط عمليات تفتيش قانونية في عناوين المشتبه بهم، واستولوا على أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك وحدات التخزين flash وكذلك البطاقات المصرفية والهواتف المحمولة التي تم استخدامها من قبل المحتالين، وتدرس وحدة الشرطة الإلكترونية حاليًا مواقع الويب لتحديد حجم الاحتيال.
ازدهار تداول العملات الرقمية في أوكرانيا
شهدت أوكرانيا في العامين الماضيين اهتمامًا متزايدًا في مجالي العملات الرقمية مع اتجاه تصاعدي في حجم التداول، ويقدر حجم التداول اليومي التقديري للتحويل من العملات الرقمية للهريفنا -عملة أوكرانيا النقدية- في منصات التداول الأوكرانية الرئيسية الثلاثة: Exmo و Kuna و BTC Trade UA ، بحوالي 1.9 إلى 2 مليون دولار أمريكي (حوالي 700 مليون دولار سنوياً) وفقاً لأحدث التقارير.
ومن المرجح أن يكون الإجمالي أعلى من ذلك، حيث يُعتقد أن ثمانية عشر منصة تداول أخرى على الأقل وأكثر من 4000 تاجر فردي يقدمون خدمات تداول سواء عبر الإنترنت أو خارجه.
وجدت دراسة أجريت مؤخراً أن 72% من الأوكرانيين يعرفون ماهية العملات الرقمية و 23% قد سمعوا عنها، وأكد الاستطلاع أن 13% على الأقل ممن يستخدمون شبكة الإنترنت يمتلكون عملات رقمية، وأعلن عدد من المسؤولين الأوكرانيين امتلاكهم أصول رقمية في عائداتهم الضريبية.
ووفقًا لتقرير جديد بعنوان “الكتاب الأخضر: تشريعات سوق العملات الرقمية” ، تعد أوكرانيا من بين أفضل 10 بلدان في العالم من حيث عدد مستخدمي العملات، في حين أن الشركات المحلية قد أنشأت 25 عملة رقمية جديدة، وتم جمع 132 مليون دولار في أقل من سنتين.
وتظل مفاهيم التجارة الحرة وصناعة التقنيات المالية غير منظمة إلى حدٍ كبير على الرغم من ذلك، وتم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين لـ Rada -البرلمان الأوكراني- منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، ولكن دون أي تقدم حقيقي حتى الآن، وهي لوائح “تداول العملات الرقمية في أوكرانيا” والقانون ” لتحفيز سوق العملات الرقمية ومشتقاتها”، ومشروع تكميلي لتعديل قانون الضرائب لتغطية الدخول والأرباح من العملات الرقمية.
أصر العديد من المسؤولين الحكوميين والمؤسسات على اعتماد تشريعات مناسبة للعملات الرقمية، ومن ضمنهم الشرطة الإلكترونية الأوكرانية، وشاركت إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية في يناير/كانون الثاني 2018 مخاوفها بشأن حالات العملات الرقمية ودعت الحكومة إلى حظرها أو تقنينها “في أقرب وقت ممكن”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.