قامت هيئة الخدمات المالية والأسواق “FSMA”، الجهة التنظيمية المالية في بلجيكا، بتحديث صفحة الويب الخاصة بالتحذير من الاحتيال بعنوان: “منصات التداول التجاري للعملة الرقمية: احترس من الاحتيال!”.
وأضافت هيئة الرقابة البلجيكية، يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي، ثماني شركات إلى قائمة شركات العملات الرقمية التي تعتبر مشبوهة، وبذلك يصل الإجمالي إلى حوالي 50 شركة، وفق financemagnates.
تعتبر FSMA مؤسسة عامة مستقلة، أُنشئت عام 2011، وهي عضو في العديد من المنظمات التنظيمية فوق الوطنية العابرة للحدود مثل ESMA، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ومجلس المخاطر النظامية الأوروبي.
تعد إحدى مهامها إصدار تحذيرات حول الجهات التي تقوم بعمليات احتيال مالي و/ أو تعمل في البلاد دون ترخيص، ولقد تمت الكتابة عن هذه التحذيرات في مناسبات عديدة، وكانت المنظمة قبل هذا العام مهتمة بشكل رئيسي وواضح بالاحتيالات التي تنطوي على صناعة الخيارات الثنائية الاحتيالية المعروفة.
وتشمل هذه الحيل على سماسرة الخيارات الثنائية التي تسرق المال، واحتيالات مراكز الاتصالات، وهي مراكز عدوانية بشكل أساسي، واحتيال حقير على وجه الخصوص يُعرف باسم غرفة الاسترداد ، التي تتضمن اكتساح ما تبقى من أموال الضحايا بعد احتيالات مراكز الاتصالات من خلال التظاهر بأنهم قادرون على الحصول على أموالهم المسروقة مقابل رسوم.
تقول مؤسسة FSMA، على موقعها على شبكة الإنترنت، إن آخر تحديث يُظهر شركات تداول العملة الرقمية التي يشكو عملاؤها من عدم استرداد أموالهم بعد الاستثمار.
كما يقدم الموقع برهانًا من عميل سُرِق منه مال، وهذا الشخص “تم تمويه جميع الأسماء” تم الاتصال به من قبل شخص فرنسي، عمل في منصة تداول عملات رقمية مقرها في المملكة المتحدة، وبعد المحادثة، أرسل للشركة بعض المال للتداول، وفي نهاية القصة، طلب العميل سحب بعض المال، ولم يحصل عليه.
تشير مؤسسه FSMA إلى أنها تقوم بتجميع قائمتها وفقا للملاحظات التي تتم على أساس شكاوى العملاء، وهم يُحذِّرون الناس من الوعود بمكاسب مناسبة، وأن يتحققوا دائما من هوية من يتعاملون معهم.
لدى هيئة الرقابة المالية الفرنسية “Autorité des Marchés Financiers” مهمة مشابهة لـFSMA، وأجرت الهيئة تحديثا مماثلا لموقعها على الويب قبل بضعة أيام، حينما تمت صياغة التحذير بطريقة مختلفة قليلا.
وتتحدث عن أربع شركات تقدم “استثمارات غير قياسية”، تتم دون إذن، ويبدو أن اثنتين من القائمة هما الكيانات السابقة نفسها (solutioncrypto.com/solution-crypto.com)، على الرغم من أن الأخير ليس موقعا إلكترونيا فعالا.
نشرت هيئة الرقابة المالية “AMF”، في مارس/ آذار 2018، قائمة مكونة من 15 شركة عملة رقمية كانت تعمل من دون ترخيص.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.