ألقت الشرطة الأوكرانية القبض على أربعة أشخاص؛ بسبب تشغيل ست منصات تداول احتيالية.
وتقول السلطات إن المتهمين استخدموا إعدادات مخصصة للتداولات CMS (content managemenset uptem)، وقد اجتذبت هذه الإعدادات المستخدمين من خلال مواقع تقييم منصات التداول، وذلك بعد أن كانت قد زرعت تقييمات إيجابية مزيفة.
والمواقع التي ينشرها المتهمون هي:
- moneycraft.info
- wowex.online
- swapex.net
- myexchanger.lv
- iconvex.net
- Likechange.biz
وجميع هذه المواقع حاليًا لا تعمل، مع إعادة توجيه بعض النطاقات إلى مواقع أخرى.
قام المتهمون بإنشاء مواقع تبدو شرعية؛ لتسهيل تداول العملات الرقمية، واستلموا الأموال في محافظ إلكترونية مسجلة تحت هويات مزيفة؛ لسحب الأموال من المستخدمين، كما أن التقييمات التي حصلوا عليها على مواقعهم الإلكترونية المزيفة ربما ساعدتهم في جذب المستخدمين.
ولم يتضح بعدُ عدد المواقع الإلكترونية التي يستخدمها المتهمون، رغم أن الشرطة تتوقع كشف المزيد منها، وتحث الشرطة المستخدمين على تقديم البلاغات إذا تم خداعهم، على أمل توفير بعض التوجيهات ومساعدة التحقيقات، كما لم يتضح بعد حجم الأموال التي سُرقت.
تعاونت عدة إدارات بالشرطة للقبض على المشتبه بهم، تتراوح أعمار ثلاثة منهم بين 20 و26 عامًا، وتم توجيه ست تهم احتيال لكل منهم.
وقد داهمت الشرطة مقر إقامة المشتبه بهم، وصادرت العديد من بطاقات الائتمان والخصم ومحركات الأقراص الصلبة والهواتف ومحركات أقراص فلاش، وقائمة طويلة من أجهزة الكمبيوتر الأخرى.
سيطرت أوكرانيا، التي يُطلق عليها الشرق البري للعملات الرقمية، على الأخبار، بشكل غير مسبوق، عند التحدث عن تنظيم العملات الرقمية، ومن المعروف أن تشريعات العملات الرقمية في أوكرانيا تقع في منطقة رمادية، قانونية وغير قانونية، وتم تقديم مسودة اقتراح لتنظيم العملات الرقمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ورغم ذلك لم يتحقق أي شيء حتى الآن.
وكانت CCN قد ذكرت، في وقت سابق في مايو/ آيار 2018، أن أوكرانيا قد قررت إضفاء الشرعية على العملات الرقمية، لكنها لا زالت في مرحلة مبكرة.
وكانت السلطات الأوكرانية قد ضبطت سابقا ألف بطاقة معالجة رسومات “GPU”، ومعدات تعدين تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين دولار يتم تمويلها بحسابات مصرفية روسية في مناطق انفصالية في Donetsk Lugansk.
ويمكن أن يرجع معظم هذا الغموض إلى الحكومة في أوكرانيا، التي يبدو أنها مرت بالكثير خلال السنوات القليلة الماضية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.