منصة بينانس الأمريكية متهمة من هيئة الأوراق المالية الأمريكية بتضخيم أحجام التداول

زادت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مراراً وتكراراً من الضغط التنظيمي ضد منصة بينانس الأمريكية. أصبحت بورصة تداول العملات الرقمية بينانس، موضوع جهود الولايات المتحدة، للقضاء على عمليات تبادل العملات المشفرة، التي تعتبر أنها تصرفت بشكل غير لائق.

هيئة SEC: منصة بينانس الأمريكية تشارك في غسيل التداول

يأتي الإجراء التنظيمي الأمريكي هذه المرة في الوقت الذي اتهمت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ذراع بورصة تداول العملات المشفرة بينانس في الولايات المتحدة، منصة بينانس الأمريكية، بتضخيم أحجام تداولها – وهي ممارسة تُعرف باسم “غسيل التداول”. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، الخبر لأول مرة، وقالت إن بعض تداول العملات الرقمية في البورصة كان “سراباً”، وفقاً لـSEC.

جاءت معظم الاتهامات الموجهة إلى البورصة ورئيسها التنفيذي، تشانغبينغ تشاو، بعد أن رفعت SEC دعوى قضائية ضد بورصة بينانس ومنصة بينانس الأمريكية، وتشاو. في مطالباتها ضد البورصة، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن أحجام التداول على بينانس الأمريكية تم تضخيمها من قبل شركة مملوكة لتشاو.

قال تقرير وول ستريت جورنال، إن وكالة الأوراق المالية، تزعم أن بينانس الأمريكية، تضخم أحجام التداول “باستخدام عشرات حسابات المستخدمين التي تمتلكها Sigma Chain، وهي شركة تجارية سويسرية يسيطر عليها تساو. استشهدت وول ستريت جورنال أيضاً بتقرير أكاديمي وتدعي بجرأة أن أكثر من 70% من حجم التداول في بورصات العملات المشفرة مشتق من غسيل التداول.

بينانس الأمريكية تقاضي هيئة SEC

رفعت منصة بينانس الأمريكية دعوى قضائية ضد SEC لمزاعمها بالتعامل غير السليم مع أموال العملاء، وقالت إن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مضللة للجمهور في قضاياها الجارية. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، بينانس وتشاو، بدمج أصول العملاء في بيان صحفي.

وأوضحت: “نظراً لأن تشانغبينغ تشاو، وبينانس، يتحكمان في أصول عملاء المنصات وتمكنا من خلط أصول العملاء أو تحويل أصول العملاء كما يحلو لهم، كما زعمنا، فإن هذه المحظورات ضرورية لحماية أصول المستثمرين”.

وتحدث متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عن مزاعم تداول الغسيل، قائلاً إنها “لا أساس لها على الإطلاق”. ذكرت وول ستريت جورنال كذلك أن المتحدث قال إن المزاعم “تستند إلى سوء فهم أساسي للحقائق وإساءة تطبيق القانون ذي الصلة”.

بورصة بينانس الأمريكية تشعر بالضغط

لقد شعرت البورصة بطبيعة الحال بأثار الدعاوى القضائية والادعاءات التي لا نهاية لها التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.

أشارت التقارير الأخيرة إلى قيام شركة تابعة لشركة بينانس في الولايات المتحدة بتسريح بعض موظفيها في أعقاب تصرفات الوكالة.

في تقرير صدر في 24 يوليو/تموز، قالت وكالة رويترز للأنباء إن بورصة تداول العملات الرقمية بينانس، والرئيس التنفيذي لها “يخططان لطلب رفض شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) التي تتهم تبادل العملات المشفرة بانتهاك قانون تبادل السلع وبعض اللوائح الفيدرالية ذات الصلة”.

أمام بينانس حتى 27 يوليو/تموز لتقديم ردها على شكوى لجنة تداول السلع الآجلة وسيطلب الفصل. في مارس/أذار الماضي، كشفت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أنها رفعت دعوى قضائية ضد بينانس ومديرها التنفيذي، متهمة البورصة بالتداول على منصتها الخاصة وتشاو بالانغماس في التداول من الداخل.