منصة التداول Bithumb بكوريا الجنوبية تمنع التجارة في 11 بلدًا

أعلنت Bithumb، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، أنها ستمنع التداول في 11 دولة في إطار التشريعات الداخلية المعدلة التي تهدف إلى حظر غسيل الأموال باستخدام نظامها، وسيخضع المستخدمون الأجانب لعملية تحقق أكثر صرامة، وفق news.bitcoin.

حظر غسيل الأموال

أعلنت Bithumb، يوم الأحد 27 مايو 2018، أنه تم تعديل تشريعاتها الداخلية لحظر أنشطة غسيل الأموال باستخدام نظامها، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت  Business Korea بالتفصيل أنه “مع تزايد المخاوف بشأن غسيل الأموال عن طريق العملات الرقمية، فإن Bithumb، أكبر منصة تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، ستقوم بحظر تداول الأصول الرقمية مع المستثمرين في كوريا الشمالية وإيران والعراق وثمانية من البلدان الأخرى، التي تعتبر من الدول ذات المخاطرة العالية من قبل مبادرة الدول والأقاليم غير المتعاونة (NCCT)”.

تجاوز حجم التداول في منصة Bithumb، على مدار 24 ساعة، وفقًا لـCoinmarketcap- وقت كتابة هذه السطور- حجم التداول في Upbit، ووصل إلى ما يقرب من 250.41 مليون دولار، ويبلغ حجم التداول في Upbit، المدعومة من Kakao، في الفترة نفسها، حوالي 235.1 مليون دولار .

كتبت Bithumb أنه من أجل حظر تدفق الأموال المتعلقة “بالإرهاب الدولي والجريمة”؛ يجب على المستخدمين من دول NCCT “أن يتم حظرهم”، وأضافت أنه لن يتم قبول أعضاء جددًا من هذه الدول، وسيتم حظر الأعضاء الحاليين.
أوضحت Korea Economic Daily قول Bithumb إنها تقوم بتطبيق هذه القواعد الصارمة ذاتيًا لتعزيز الشفافية في سوق العملات الرقمية وحماية المستثمر، وأكدت: “سوف نتعاون مع الحكومة” ونتبع إجراءات ذاتية التنظيم، معتمدة على السياسات التي قدمتها رابطة البلوكتشين الكورية.

وتقوم الرابطة بنشر ثقافة التنظيم الذاتي بين منصات تداول العملات الرقمية في البلاد، وتعكس اللوائح الداخلية المنقحة لـBithumb “توصيات الحكومة، والتوصيات الصادرة عن رابطة البلوكتشين الكورية”.

حظر 11 دولة

تُعد The Financial Action Task Force (FATF منظمة حكومية دولية، أُنشئت بمبادرة من مجموعة الدول السبع لوضع سياسات لمكافحة غسل الأموال، ووفقًا لـBusiness Korea، فإن دول NCCT تم الاعتراف بها من قِبل FATF ” بأنها مناطق ذات سياسات وأنظمة غير كافية لتقييد غسيل الأموال واستخدام الأموال لتمويل أنشطة غير قانونية، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران والعراق وسريلانكا”، ووفقا لموقع Bithumb الإلكتروني، فإن البلدان الأخرى هي صربيا وإثيوبيا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس وفانواتو واليمن.
“سيتم حظر الدول الـ11 التي تم تحديدها ضمن مبادرة NCCT”، وحسبما أكد المصدر الإخباري، فإن Bithumb اتخذت هذا القرار “لمنع استخدام بنيتها التحتية ومنصتها في غسيل الأموال وأي تمويل إرهابي أو أي أنشطة إجرامية دولية”، وأضاف المنشور:

ستطلب Bithumb قريبًا من المستخدمين الأجانب تحميل برنامج تحقيقي عبر الجوّال لضمان عدم قدرة المستخدمين على خداع المنصة عن طريق تزوير المعلومات الشخصية وعنوان السكن بدءًا من الشهر المقبل.