دفعت شركة Upbit، وهي منصة كبيرة لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، مكافآت لستة أشخاص بسبب إبلاغهم عن مخططات احتيالية لعملات رقمية، وتم الإبلاغ عن عشرة حالات للمنصة وتم اختيار ستة منها، وعقدت “Upbit” شراكة في الآونة الأخيرة مع “Thomson Reuters” لتشغيل نظام لدعم معاملات العملات الرقمية.
Upbit تدفع للمستخدمين للإبلاغ عن مخططات العملات الرقمية الاحتيالية
تُعد Upbit واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، ودفعت “Upbit” المدعومة من Kakao Corp، مكافآت لستة أفراد بسبب إبلاغهم عن مخططات احتيالية مرتبطة بالعملات الرقمية.
فعّلت المنصة نظام المكافآت في شهر مارس/آذار 2018 لمكافأة المستخدمين على تحديد مخططات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، ويركز النظام على تحديد العملات الاحتيالية الغير القانونية متعددة المستويات والتي تدعي بأنها رموز رقمية أو رموز تقديم عملة رقمية أولية (ICO)، “وتدفع Upbit لصاحب الشكوى الأصلي، مكافأة قدرها مليون وون [931 دولارًا أمريكيًا]”، وأعلنت المنصة عن نظام “Dunamu Inc” في الوقت المناسب.
وقالت Upbit الأسبوع الماضي: “منذ تنفيذ النظام ، تم استلام ما يُقدر مجموعه حوالي 10 حالات احتيالية وتم اختيار 6 منها، وأرسلنا مكافأة قدرها مليون وون كوري مع التقدير للمتقدمين، في 6 يونيو/ حزيران 2018”.
وضحت المنصة: “نحن نقدم مكافآت مالية للمستخدمين الذين قاموا بالإبلاغ عن أعمال احتيالية، والتي تدعي أنها عملية عرض أولي لعملة رقمية (ICO)؛ إلى وكالة التحقيق (الشرطة والمدعي العام) مع تقديمهم مستندات الإثبات الضرورية الخاصة بهم لإثبات صحة الإخطار”، وأشارت Upbit إلى أنه في حالة عدم اتباع المستخدمين إجراءات الإبلاغ المناسبة “مثل عدم وجود أدلة على تقارير وكالة التحقيق”، فسوف تدفع لهم بغض النظر عن تقديم أوراق أم لا وذلك لمكافأتهم على المشاركة في النظام و”لإنشاء نظام إخطار بيئي سليم ذات صيت مسموع للعملات الرقمية”.
كانت منصة Upbit المدعومة من Kakao تحتل المركز الأول في سوق كوريا الجنوبية من حيث حجم التداول الكلي، بينما كانت تُعد ثامن أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم مع حجم تداول على مدار 24 ساعة يُقدر بقيمة 201.594.215 مليون دولار، وفقاً لـ Coinmaketcap، ولكن سرعان ما تراجعت لتُصبح ثاني أكبر منصة تداول في كوريا الجنوبية، بعد أن تخطتها Bithumb وقفزت لتحتل المركز الأول بقيمة 239.054.683 مليون دولار من حجم التداول خلال نفس الفترة الزمنية، ويُذكر أن news.Bitcoin.com كانت قد كتبت، في مايو/ أيار الماضي، حول قيام السلطات الكورية بإطلاق تحقيق في منصة Upbit.
شراكة بين World-Check وThomson Reuters
قامت منصة Upbit أيضاً بإنشاء نظام يسمى World-Check، بالإضافة إلى نظام الإخطار المذكور أعلاه، ويُعد هذا النظام جزء من التعاون مع Thomson Reuters، وهي شركة إعلامية متعددة الجنسيات والمعلومات.
وضحت الشركة أن النظام يهدف إلى دعم شفافية معاملات العملات الرقمية وتعزيز برنامج KYC (اعرف عميلك) الخاص بالشركة، وتهدف أيضاً إلى أن تكون “المصدر الموثوق والدقيق” لإعلامك بالمخاطر المتاحة، ولمساعدتك في الامتثال للقوانين التنظيمية دون الحيد عنها، واتخاذ القرارات المستنيرة، ومنع استخدام عملاتك من دون قصد لغسيل عائدات الجرائم أو الارتباط بممارسات تجارية فاسدة.
عندما ينضم مستخدم إلى منصة Upbit، يتم التحقق من معلومات عضويته من خلال بيانات World Check، وإذا تم تحديد مخاطر أمنية وتصنيفها بدرجة عالية فيما يتعلق بالجريمة والإرهاب، يتم إنهاء عملية التسجيل على الفور، ويقوم النظام أيضاً بالتحقق يومياً من السجلات الجنائية للأعضاء من خلال قاعدة بيانات World-Check، وتعتقد الشركة أن هذا سيساعد على منع أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الرقمية.
يُذكر أن منصة Coinrail، وهي عبارة عن منصة كورية جنوبية صغيرة لتداول العملات الرقمية، ادعت أنها تعرضت للاختراق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وتحقق الشرطة الآن في القضية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.