أفادت تقارير أن مؤسس بورصة Thodex، لتداول العملات المشفرة، فاتح أوزر، نفى جميع اتهامات الاحتيال الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة في وطنه. يُزعم أن الشاب البالغ من العمر 29 عاماً قد فر من تركيا، بعد فترة وجيزة من قيام كيانه بوقف الخدمات التجارية وإغلاق موقعه الرسمي على الإنترنت.
أشارت الشائعات إلى أنه حصل على أكثر من ملياري دولار من أموال المستخدمين، والتي تم تصنيفها على أنها أكبر عملية احتيال تشفير في تاريخ البلاد. تم اعتقال أوزر في ألبانيا، الصيف الماضي، وتم ترحيله لاحقاً إلى تركيا، حيث ستحدد الإجراءات القانونية ما إذا كان لديه يد في انهيار البورصة، وإمكانية الحكم عليه بالسجن.
مؤسس بورصة Thodex ينفي الاحتيال على العملاء
وفقاً لإحدى وسائل الإعلام التركية الرائدة، بدأت محاكمة أوزر بجلسة استغرقت نحو 11 ساعة. ادعى الرجل أن الاتهامات بأنه احتال على العديد من عملاء بورصة Thodex واستنزاف أصولهم، كانت كاذبة.
وكشف أن الغرض الأولي لشركته كان الانخراط في التجارة الإلكترونية. لكن في مرحلة لاحقة، انبهر أوزر بمجال العملات المشفرة، وقرر تحويل الشركة في هذا الاتجاه.
وقال: “بدأت معاملات الهاتف المحمول مع مطوري البرامج الذين أضفتهم إلى فريقي. لقد أصبحت حياتي كلها متشابكة مع العالم الرقمي من أجل إنشاء تبادل للعملات المشفرة”.
أوضح أوزر أن سبباً أخر وراء خوض بورصة Thodex في عالم الأصول الرقمية، هو حقيقة أن تركيا تفتقر إلى شركات تشفير مناسبة في عام 2017.
ووفقاً له، فإن معاملات الشركة كانت تتم بشكل تلقائي، في حين أنه كان الشخص “المخول” بالإشراف على هذا النشاط: “لقد قمت شخصياً بفحص المعاملة التي تمت على منصة الشركة للبنوك كل أسبوع في شكل جدول بيانات. كنت الوحيد الذي فعل ذلك لضمان عدم وجود ثغرات أمنية”.
أكد أوزر أن بعض موظفيه، بمن فيهم اثنان من إخوته، سُجنوا “بشكل غير قانوني”.
وأضاف أنه عند توقيع اتفاقية العضوية الأولية، صرح بأنه لا ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن أي ضرر قد يحدث في المستقبل. قال أوزر إن العملاء الذين استخدموا خدمات الشركة كانوا على دراية بهذا الخطر.
انهيار منصة تداول العملات الرقمية ثوديكس
توقفت بورصة العملات الرقمية التي تتخذ من تركيا مقراً لها عن خدمات التداول في ربيع عام 2021 (بعد أربع سنوات من تأسيسها). صدمت الأخبار عملاء الشركة البالغ عددهم 400 ألف، وتركتهم دون خيار سحب أموالهم. علاوة على ذلك، كان الرئيس التنفيذي أوزر متردداً في حل المشكلة ولم يتعاون مع السلطات المحلية.
بدلاً من ذلك، هرب من الأمة وبحسب ما ورد حصل على أكثر من ملياري دولار من أموال المستخدمين. ظل مكان وجوده غير واضح لأكثر من عام، حيث أشارت بعض المصادر إلى أنه قد يكون مختبئاً في ألبانيا. وكان الهارب قد اعتقل في دولة البلقان في أغسطس/أب 2022، بينما أصرت السلطات التركية على تسليمه وبدأت في التحضير للإجراءات القانونية ضده.
في حالة إدانته، يمكن أن يتعرض مؤسس بورصة Thodex، لعقوبة بالسجن تزيد عن 40 ألف عام.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.