رفعت بورصة FTX، عدة دعاوى قضائية في محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير، في 17 مايو/أيار، لاسترداد الأموال من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX بما في ذلك سام بانكمان فرايد، والأطراف الأخرى التي استفادت من استحواذ Embed Financial Technologies.
بورصة FTX تقاضي سام بانكمان فرايد
رفعت بورصة FTX، جنباً إلى جنب مع Alameda Research، وWest Realm Shires (المدعي)، دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد، ونيشاد سينغ، وغاري وانغ. رفعت منصة تداول العملات الرقمية FTX، كذلك دعاوى قضائية منفصلة لاسترداد الأموال من مؤسس Embed Michael Giles وشركات رأس المال الاستثماري.
وفقاً للدعوى المرفوعة في محكمة الإفلاس في ديلاوير، يسعى محامون يمثلون FTX، وAlameda Research، وWest Realm Shires، لاسترداد 250 مليون دولار من سام بانكمان فرايد، ونيشاد سينغ، وغاري وانغ. استخدم التنفيذيون السابقون أموال عملاء FTX للحصول على Embed في مارس/أذار 2022.
فشل المدعون في إجراء العناية الواجبة المناسبة لاقتناء Embed ودفعوا مبالغ زائدة مقابل الاستحواذ. أنتج المطلعون على FTX سجلات مضللة لتغطية دور Alameda في تمويل الاستحواذ.
بعد أربعة أشهر من إتمام عملية الاستحواذ على Embed، لا يرغب أي عارض في دفع أكثر من مليون دولار. من بين مقدمي العطاءات الـ12، قدم واحد فقط عرضاً نهائياً لشراء Embed مقابل 250,000 دولار فقط.
رفعت بورصة FTX أيضاً دعاوى قضائية منفصلة لاسترداد الأموال من مؤسس Embed، مايكل جيلس، والمستثمرين الأوائل الذين نقلوا الأسهم والأصول الأخرى إلى سام بانكمان فرايد، والأطراف الأخرى المشاركة في الاستحواذ.
يشمل المستثمرون في حالات الخصم شركات وادي السيليكون البارزة التي تمتلك حصصاً في Embed، بما في ذلك Y Combinator، وBain Capital Ventures، و9Yards.
سام بانكمان فرايد يسعى لإلغاء التهم الموجهة إليه
طلب سام بانكمان فرايد، في وقت سابق من هذا الشهر، من القاضي المحلي الأمريكي لويس كابلان، رفض معظم التهم الموجهة إليه. يعتقد سام بانكمان فرايد أيضاً أن قرار المحكمة العليا الأخير الذي يحد من نطاق محاكمات الاحتيال يجعله مؤهلاً لرفض التهم.
ويقول إن بعض التهم تستند إلى نظرية الاحتيال، لكن الخبراء القانونيين يقولون إن فرص رئيس بورصة التشفير السابق، سام بانكمان فرايد، للتخلص من التهم، لا تزال منخفضة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.