تخضع منصة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات الروسية. وفقاً لبلومبرغ، يبحث قسم الأمن القومي في وزارة العدل فيما إذا تم استخدام بينانس، لتمكين الروس من التحايل على العقوبات الأمريكية وتحويل الأموال من خلال منصتها.
يركز التحقيق على ما إذا كانت الشركة أو مسؤوليها قد انتهكوا العقوبات المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا. يسلط التحقيق الضوء على الفحص التنظيمي المتزايد لبورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم حيث تسعى السلطات إلى منع الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
منصة بينانس وتاريخ من التدقيق التنظيمي
تخضع منصة بينانس، التي تأسست في عام 2017، للتدقيق التنظيمي في العديد من الولايات القضائية. في عام 2018، حذرت وكالة الخدمات المالية اليابانية الشركة من العمل دون تسجيل في البلاد.
في عام 2019، أصدرت هيئة الخدمات المالية في مالطا تحذيراً مماثلاً، مشيرة إلى أن منصة بينانس غير مصرح لها بالعمل في مالطا. في عام 2020، أمرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة الشركة بوقف جميع العمليات في البلاد.
في الآونة الأخيرة، في فبراير/شباط 2021، أعلنت سلطة النقد في جزر كايمان أن بينانس غير مصرح لها بالعمل في الإقليم. في الشهر نفسه، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية شكوى جنائية ضد الشركة لتشغيلها شركة أصول رقمية دون ترخيص. تعكس هذه الإجراءات الاتجاه العالمي للسلطات التنظيمية التي تضييق الخناق على بورصات العملات المشفرة لمنع الأنشطة غير القانونية.
استجابة بينانس وأفاق المستقبل
لم تعلق منصة بينانس على تحقيق وزارة العدل المبلغ عنه. ومع ذلك، ذكرت الشركة سابقاً أنها ملتزمة بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل فيها. قالت بينانس كذلك إنها تستثمر بكثافة في تدابير الامتثال، مثل اعرف عميلك وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، لمنع الأنشطة غير القانونية على نظامها الأساسي.
صرح مؤسس الشركة، تشانغبينغ تشاو، أن بينانس على استعداد للعمل مع المنظمين لتطوير أطر تنظيمية فعالة لصناعة العملات الرقمية. سلط تشاو الضوء أيضاً على فوائد العملات المشفرة، مثل زيادة الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للأفراد ، لا سيما في البلدان النامية.
على الرغم من التحديات التنظيمية، ظلت بينانس أكبر بورصة تشفير في العالم من حيث حجم التداول. أعلنت الشركة عن أرباح تجاوزت 700 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، بزيادة 260% عن نفس الفترة من عام 2020. كما تعمل منصة بينانس على توسيع عملياتها، مع خطط لإطلاق منصة تداول لامركزية ومنصة رمزية غير قابلة للاستبدال (NFT) في الأشهر المقبلة.
تشديد تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة
سلط تحقيق وزارة العدل المبلغ عنه في بورصة الأصول الافتراضية بينانس، الضوء على التدقيق التنظيمي المتزايد في بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. تشعر الحكومات والسلطات التنظيمية بالقلق إزاء احتمال وقوع أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على هذه المنصات. يؤكد التحقيق أيضاً على الحاجة إلى أطر تنظيمية فعالة لصناعة التشفير لمنع مثل هذه الأنشطة مع تعزيز الابتكار والنمو.
لا تزال صناعة العملات المشفرة في مهدها، وتتصارع السلطات التنظيمية مع كيفية تنظيم فئة الأصول الجديدة هذه بشكل فعال. في حين أن بعض الولايات القضائية، مثل الولايات المتحدة، تتخذ نهجاً أكثر صرامة للتنظيم، يتبنى البعض الآخر نهجاً أكثر حذراً. يتمثل التحدي الذي يواجه المنظمين في تحقيق توازن بين منع الأنشطة غير القانونية وتعزيز الابتكار والنمو في الصناعة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.