ذكرت وكالة رويترز، أمس الخميس، 4 مايو/أيار، أن السلطات الإسرائيلية صادرت نحو 190 حساباً مشفراً على بورصة بينانس، مرتبط بجماعات إرهابية مثل حماس وداعش منذ عام 2021.
رويترز: إسرائيل تصادر 190 حساباً على بينانس على صلة بجماعات إرهابية
واستشهدت رويترز، بوثيقة صادرة عن المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF)، تظهر حسابين مرتبطين بداعش، تم ضبطهما لإحباط نشاط الجماعات الإرهابية.
كما أنه شكك التقرير في سياسات امتثال منصة تداول العملات الافتراضية بينانس، لمنع ومعالجة تمويل الإرهاب القائم على العملات المشفرة. في العام الماضي، اعترضت بينانس على تقارير لرويترز، عن ضعف ضوابط مكافحة غسيل الأموال، من قبل البورصة. وصفت بينانس، حسابات الصناديق غير المشروعة بأنها غير دقيقة، ووصفت أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها بأنها “قديمة”.
رد بورصة بينانس على على تقرير رويترز
قالت بورصة العملات المشفرة بينانس، إن رويترز فوتت حقائق مهمة في تقريرها، الذي يشكك في سياسات الامتثال في البورصة. تتوافق سياسات وعمليات بورصة بينانس مع متطلبات AMLD5 / 6 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، مضيفة: “هذا موضوع نأخذه على محمل الجد”.
وتابعت البورصة أنه يوجد بها متخصصون في مكافحة الإرهاب، وأدوات للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومعالجتها، وبرنامج امتثال قوي. وقد دخلت في شراكة مع وكالات وسلطات إنفاذ القانون لتحديد ومنع تمويل الإرهاب.
وأضافت: “لا يمكن لأي بورصة تشفير (أو أي شخص) حظر أو عكس إيداع الأصول الرقمية بمجرد التحقق من المعاملة على تقنية البلوكتشين. عندما نعلم بوجود سلوك سيء، نتدخل ونتخذ الإجراء المناسب، بما في ذلك تجميد الأموال والعمل مع جهات إنفاذ القانون لدعم التحقيقات”.
رداً على الاستشهادات الواردة في تقرير رويترز، أكدت بينانس، أن التحقيقات جارية وأن التبادل يعمل مع سلطات مكافحة الإرهاب الدولية بشأن هذه المضبوطات. تتعاون بينانس، مع وكالات إنفاذ القانون، لتحديد الجهات الفاعلة السيئة التي تدير حسابات المنظمات غير المشروعة مثل الجماعات الإرهابية.
تسمح بيانات البلوكتشين، لوكالات إنفاذ القانون بالكشف عن غسيل الأموال وتعقبه بسهولة أكبر من المعاملات النقدية. لدى بينانس نحو 750 موظفاً يدعم الامتثال من خلفيات وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.
وأضافت: “لقد تحسن فريقنا وأنظمتنا بشكل كبير على مدار السنوات العديدة الماضية، وما زلنا ملتزمين بقيادة الصناعة في الجهود المبذولة لإبعاد الجهات الفاعلة السيئة تماماً عن التشفير”.
بينانس وقيادة صناعة العملات المشفرة
أصبحت منصة تداول الأصول الرقمية بينانس، واحدة من الكيانات الرائدة التي تلتزم بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لقد سيطر على سوق التشفير من حيث حجم التداول، حيث يثق معظم المستخدمين في بينانس لأمنهم وامتثالهم.
بعد أزمة FTX، تعرضت بورصة بينانس، لهجمات عديدة من قبل المنظمين، لكن البورصة ظلت متوافقة مع القواعد الحكومية والرقابة المشددة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.