توصلت منصة Poloniex، لتداول العملات المشفرة، إلى اتفاق تسوية مع وزارة الخزانة لدفع أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي، لانتهاكات العقوبات المزعومة.
منصة Poloniex تدفع 7.6 مليون دولار غرامة
وفقاً لما أعلنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أمس الاثنين، 2 مايو/أيار، وافقت بورصة تداول العملات المشفرة Poloniex، على دفع 7591630 دولاراً لخرقها العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا بين يناير/كانون الثاني 2014، ونوفمبر/تشرين الثاني 2019.
من الواضح أن بورصة تداول العملات الرقمية، سمحت للعملاء في مثل هذه الولايات القضائية بالمشاركة في معاملات الأصول الرقمية – بما في ذلك الصفقات والودائع والسحوبات – بأصول يبلغ مجموعها 15,335,349 دولاراً.
حدث ذلك على الرغم من أن منصة Poloniex لديها سبب لمعرفة مواقع هؤلاء العملاء، بما في ذلك معلومات اعرف عميلك (KYC) وعناوين IP الخاصة بهم.
وجاء في وثيقة وزارة الخزانة: “نقلت Poloniex فائدة اقتصادية إلى 232 شخصاً في العديد من الولايات القضائية الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبالتالي أضرت بسلامة برامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المتعددة”.
أدركت الإدارة أن Poloniex بذلت جهوداً لتقييد الحسابات المرتبطة بهذه الولايات القضائية كجزء من برنامج الامتثال الخاص بها، لكن بعض المستخدمين في تلك المناطق ما زالوا قادرين على استخدام النظام الأساسي.
وزارة الخزانة الأمريكية: التمويل اللامركزي يهدد الأمن القومي
كما أشار إلى العديد من العوامل المخففة، بما في ذلك أن بورصة تداول الأصول الرقمية Poloniex، كانت شركة ناشئة صغيرة في وقت الانتهاكات، وأن الانتهاكات تمثل جزءاً صغيراً من الحجم الإجمالي للبورصة.
بصرف النظر عن التبادلات المركزية، نشرت وزارة الخزانة تقريرًا الشهر الماضي وصفت التمويل اللامركزي بأنه تهديد للأمن القومي لاستخدامه المحتمل في غسيل الأموال وانتهاك العقوبات.
الجدير بالذكر أنه في أغسطس/أب 2021، وافقت منصة Poloniex على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، لتشغيل بورصة عملات رقمية غير مسجلة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.