استعانت منصة تداول العملات الرقمية Kraken – الواقعة في سان فرانسيسكو- بالنائب العام الفيدرالي السابق للرئيس George W. Bush لتكون مستشارًا عاماً لها، وأفادت Business Insider أن منصة التداول، ثامن أكبر منصة في العالم بحجم تداول يومي لا يقل عن 350 مليون دولار، وظفت Mary Beth Buchanan أول وأصغر امرأة على الإطلاق يتم تعيينها كمدعي عام أميركي للمنطقة الغربية في بنسلفانيا.
سوف تعمل Buchanan، التي كانت تعمل سابقًا في شركة Bryan Cave القانونية، خارج مدينة نيويورك، وهو أمر ملاحظ بعد الاستجابة النارية لـ Jesse Powell الرئيس التنفيذي لـ Kraken للرد على تحقيق المدعي العام في نيويورك، بخصوص عمليات منصات تبادل العملات الرقمية، فقد قال: “يجب على شخص ما أن يقول ما يفكر فيه كل الآخرين فعلاً بشأن التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام بنيويورك، فالخضوع السلمي تجاه هذا النوع من الإساءة يبعث برسالة مفادها أنه أمر عادي، لكنه في الحقيقة أمر “مهين”.
وضع مكتب المدعي العام نصب عينيه 13 منصة تداول، وكثير منهم مثل Kraken، يعمل خارج حدود ولاية نيويورك، وعلى الرغم من استقالة المدعي العام السابق Eric Schneiderman بسبب مزاعم عن اعتداء جسدي، فقد قالت الوكالة أن التحقيق سيستمر، ولم يكن المشرعون وحدهم على مستوى الدولة الذين قاموا بتصعيد الأمور بخصوص العملات الرقمية، ولذلك بدأت العديد من الشركات في بناء فرقها القانونية التي تتضمن خبراء في مجالات مثل تنظيم الأوراق المالية ومكافحة غسيل الأموال.
ظهرت تقارير في يوم الخميس الموافق 24 مايو/ آيار الجاري، أن وزارة العدل (DOJ) فتحت تحقيقًا جنائيًا في مزاعم تلاعب منصات تداول العملات الرقمية بالسوق، ويستهدف التحقيق – الذي لا يزال في مراحله الأولى- على وجه التحديد حالات “الانتحال”، وهي استراتيجية يُدخل فيها المتداولون أوامر زائفة لخداع الآخرين لشراء أو بيع أصل معين، ويركز المحققون أيضًا على “غسيل التداول”، وهي عملية تقوم من خلالها منصات التداول أو غيرها من المشاركين في السوق بتضخيم حجم التداول صناعيًا، من خلال إجراء طلبات الشراء والبيع الخاصة بهم ومن ثم تنفيذها بشكل متكرر.
أفادت CCN أن Kraken قد قالت في الآونة الأخيرة أنه على الرغم من الاهتمام المتزايد الذي سيحققه المشرعون، فإن الشركة “ربما” ستقوم بمتابعة إجراءات التسجيل مع لجنة الأوراق المالية والبورصة SEC كوسيط تجاري ونظام تداول بديل ATS.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.