قالت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، إنه تم إطلاق مراجعة مستهدفة على منصة بينانس، بعد أن أغلقت بورصة العملات المشفرة، 500 مركز فتحها المستخدمون المحليون في 23 فبراير/شباط.
المنظم الاسترالي يبدأ مراجعة قرار بينانس
وقال المنظم الأسترالي: “نجري مراجعة مستهدفة لأعمال الخدمات المالية لمشتقات بينانس في أستراليا، بما في ذلك تصنيفها لعملاء التجزئة وعملاء الجملة”.
منصة بينانس تغلق حسابات تداول المشتقات الخاصة ببعض المستخدمين
غردت بورصة العملات المشفرة ذات الوزن الثقيل “بينانس”، أمس الخميس، 23 فبراير/شباط، بأن “عدداً صغيراً من المستخدمين الأستراليين الذين تم تصنيفهم بشكل غير صحيح على أنهم مستثمرون جملة” اكتشفهم فريق المشتقات الأسترالي في البورصة.
شرعت بورصة العملات المشفرة في تصفية حوالي 500 مركز، قائلة إنه تم إخطار المستخدمين المتأثرين، وسيحصلون على تعويض كامل عن الخسائر المتكبدة من تداولاتهم.
تنص القوانين المحلية على أن المتداولين في فئة البيع بالجملة يجب أن يتباهوا بخبرة تجارية واسعة ولديهم سيولة ضخمة لفتح الصفقات. يتم تصنيف التجار الذين لا يستوفون المتطلبات كمستخدمين تجزئة ولا يمكنهم الوصول إلى المنتجات المشتقة بموجب القانون.
بعد الحادث الذي وقع يوم الخميس، قال مسؤولو ASIC إن التحقيق في قسم المشتقات في بينانس، جارٍ. أشار المنظم الأسترالي كذلك إلى أن منصة بينانس لم تبلغ بعد عن الحادث”، وفقاً لالتزامها بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية.
بورصة بينانس والتدقيقات الدولية مستمرة
واجهت البورصة الرائدة تدقيقاً عبر العديد من الولايات القضائية حيث قام بعض المنظمين بتشديد السياسات حول العملات الرقمية بعد عام 2022. في العام الماضي، انفجرت سلة من أصحاب المصلحة في الأصول الرقمية، مما كلف الملايين من المستثمرين الأفراد والمؤسسات مليارات الدولارات.
ذكرت تقارير سابقة أن شركة تشانغبينغ تشاو، كانت تقيم موقعها في الولايات المتحدة، وسط تحقيقات من هيئات الرقابة، مثل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS)، ووزارة العدل (DOJ). ومع ذلك، لا تخطط منصة بينانس للخروج من أمريكا في أي وقت قريب، حسب التقارير.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.