تعرض مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، لطبقة أخرى من الضغط القانوني، بعد أن كشف قاضٍ عن لائحة اتهام ضده مؤلفة من 12 تهمة، يوم الخميس الماضي.
تضيف اللائحة 4 تهم جديدة، إلى لائحة الاتهام المكونة من 8 تهم، والتي تم تقديمها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتضمن تفاصيل جديدة تتعلق بالتبرعات السياسية غير القانونية التي قدمتها مؤسسة بانكمان فرايد.
سام بانكمان فرايد وسرقة أموال العملاء
كما أدعت الحكومة، أفسد سام بانكمان فرايد، عمليات كل من بورصة العملات المشفرة FTX، وشركتها التجارية الشقيقة Alameda Research، لمدة ثلاث سنوات على الأقل، حتى الانهيار الجماعي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
تضمنت مخططاته، وفقاً للإيداع، سرقة ودائع عملاء FTX لمجموعة متنوعة من الأغراض، مثل إثراء نفسه وكسب تأييد سياسي بين الطرفين في واشنطن.
وأدعت لائحة الاتهام أن بانكمان فرايد والمتآمرين معه، قدموا أكثر من 300 تبرع سياسي، باستخدام أسماء أشخاص آخرين أو باستخدام أموال الشركات، بلغ مجموعها عشرات الملايين من الدولارات. هذا يتجاوز بكثير حدود المساهمة الفردية للحملة، وانتهاك لقوانين تمويل الحملات.
قال الإيداع الجديد: “لتجنب الإعلان عن مساهمات معينة باسمه علناً، تآمر بانكمان فرايد، مع بعض المساهمات السياسية، وقدمها باسم اثنين من المديرين التنفيذيين الأخرين في FTX”.
ومن الأمثلة على هذه المساهمات غير القانونية واحدة من مساهم تم تحديده على أنه متآمر مشارك 1 (CC-1)، والذي تم اختياره للتبرع بما لا يقل عن مليون دولار إلى PAC لدعم مرشح تابع لقضايا LGBTQ. قال أحد المستشارين السياسيين لدى بانكمان فرايد لـ CC-1: “بشكل عام، كونك وجه يسار الوسط لإنفاقنا يعني أنك تمنح الكثير من الاستيقاظ لأغراض المعاملات”.
في حين تم الإعلان عن مساهمات بانكمان فرايد للمرشحين الديمقراطيين بشكل جيد – وغالباً ما تم فحصها – فقد ادعى المدير التنفيذي السابق أنه تبرع بنفس الشيء تقريباً لمرشحين جمهوريين. في الواقع، أوضحت لائحة الاتهام أن مساهماً منفصلاً، يُدعى CC-2، كان يركز على التبرع للمحافظين، بما يتماشى مع تفضيل بانكمان فرايد للإبقاء على المساهمات للجمهوريين “مظلمة”.
رسوم جديدة أخرى
إلى جانب مخطط المانحين، زعمت هيئة المحلفين الكبرى كذلك أن فرايد تآمر لارتكاب عملية احتيال بنكية. فتح حساباً مصرفياً بحجة استخدامه للتداول وصنع السوق، على الرغم من أنه تم استخدامه لتلقي ودائع عملاء بورصة التشفير FTX من الناحية العملية.
كما وجهت إليه تهمة إدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال.
قال مصدر مطلع على الأمر إن التهم الجديدة قد تؤدي إلى سجن سام بانكمان فرايد لمدة تصل إلى 40 عاماً أخرى في حالة إدانته.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.