تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بالتحقيق مع بورصة كراكن الكبرى لتداول العملات المشفرة، بسبب عروض الأوراق المالية غير المسجلة للمستثمرين الأمريكيين.
وصل التحقيق إلى مرحلة متقدمة، ومن المرجح أن تستقر شركة كراكن، مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، في الأيام المقبلة، حسبما أفادت بلومبرغ، أمس الأربعاء، 8 فبراير/شباط، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
بورصة كراكن تخضع للتدقيق في عروض الأوراق المالية
وفقاً للتقرير، تحقق الجهة التنظيمية فيما إذا كانت بورصة العملات المشفرة قد انتهكت قوانين الأوراق المالية في عروضها للعملاء الأمريكيين. لم يتم الإعلان عن القضية، وبالتالي فإن الرموز والعروض الخاضعة للتدقيق غير معروفة.
يمكن لتسوية المنظم أن تجعل شركات التشفير الأخرى تتواصل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، من أجل صفقات التسجيل، كما تنصح الوكالة دائماً.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء حديثه مع بلومبرغ، حث رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، شركات العملات الرقمية على التسجيل لدى هيئة مراقبة الأوراق المالية.
وأعتقد غينسلر الراسخ أن جميع الأصول المشفرة تقريباً إلى جانب البيتكوين هي أوراق مالية. وكرر أن معظم بورصات العملات المشفرة تقدم أوراقاً مالية غير مسجلة، وبالتالي تنتهك القوانين الفيدرالية.
كراكن ليست الأولى
مشكلة بورصة كراكن مع هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست أول مسابقات رعاة البقر في البورصة مع المنظمين الأمريكيين. في أواخر العام الماضي، استقرت الشركة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لمساعدة المستخدمين في إيران على التهرب من العقوبات المفروضة عليهم.
اكتشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن بورصة كراكن عالجت ما يقرب من 1.68 مليون دولار في 826 معاملة لمستخدمي إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية. وافقت بورصة العملات المشفرة على تسوية القضية بغرامة تزيد عن 362 ألف دولار و100 ألف دولار إضافية لضوابط الامتثال للعقوبات. كان من الممكن أن تصل الغرامة إلى أكثر من 272 مليون دولار ولكن تم تخفيضها بفضل امتثال شركة كراكن.
وفي الوقت نفسه، انضمت البورصة إلى قائمة متزايدة من شركات التشفير الخاضعة لتحقيقات تنظيمية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حول عروض الأوراق المالية. تشمل القائمة كوينباس، التي اتُهم موظفها السابق جنباً إلى جنب مع اثنين أخرين في قضية تداول من الداخل.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.