يُزعم أن بورصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، قد تلقت أموالاً ضخمة من Bitzlato. اتهمت السلطات الأمريكية Bitzlato بغسيل الأموال وجرائم مالية أخرى.
ما هي Bitzlato؟
أناتولي ليجكوديموف، روسي، مؤسس Bitzlato واتُهم بغسيل 700 مليون دولار أمريكي من خلال المنصة. تم استخدام هذه الأموال لإجراء أنشطة غير قانونية مثل المقامرة والمخدرات التي يتم شراؤها عبر الويب المظلم، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية. بعد ذلك تم اعتقاله في ميامي، يوم الثلاثاء الماضي.
كتبت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في أحد الأوامر: “ما يقرب من ثلثي أفضل الأطراف المقابلة المستلمة والمرسلة لبيتزلاتو مرتبطون بأسواق الشبكة المظلمة أو عمليات الاحتيال”.
بورصة بينانس تتلقى أكبر كمية من عملات البيتكوين
بين مايو/أيار 2018، إلى سبتمبر/أيلول 2022، وقفت بورصة بينانس، باعتبارها الحليف الرئيسي المستلم لعملة البيتكوين من Bitzlato كما ادعى القسم. صرحت وزارة الخزانة أيضاً أن ثلثي حلفاء Bitzlato الذين يتلقون ويرسلون مرتبطين بصفقات غير قانونية باستخدام الشبكة المظلمة وعمليات الاحتيال الأخرى.
سوق الشبكة السوداء الروسية، Hydra، وTheFiniko، تم تسمية مخطط بونزي الروسي، على أنه النظير الثاني والثور على التوالي، من حيث تلقي كميات من البيتكوين. بينما من حيث الإرسال، كانت Hydra والبيتكوين المحلي في فنلندا، وTheFiniko هم أفضل 3 نظراء.
هل تتعاون بينانس مع هذه الجهات؟
قال المتحدث باسم بورصة بينانس إن البورصة تغلق العمل مع السلطات وتتعاون معها. وبالتالي، إثبات أنهم ملتزمون بالعمل مع إنفاذ القانون.
يُزعم أن بيتزلاتو، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، لديها العديد من العلاقات مع روسيا وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، وتعد الشركة واحدة من المخاوف الرئيسية فيما يتعلق بالتمويل غير المشروع لروسيا.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.