كجزء من تحقيق مطول في الانتهاكات المحتملة لقوانين غسيل الأموال في واحدة من أكبر شركات التشفير في العالم، يبحث المدعون الفيدراليون الآن في علاقات بورصة بينانس بصناديق التحوط الأمريكية. وفقاً لأحدث التقارير، أصدر مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الغربية في واشنطن، مذكرات استدعاء في الأشهر الأخيرة توجه شركات الاستثمار إلى تقديم تفاصيل اتصالاتهم مع أكبر منصة تبادل عملات مشفرة بينانس.
بورصة بينانس تقع في المزيد من المتاعب؟
تم إصدار مذكرات الاستدعاء في وقت تخضع فيه بورصة بينانس، أكبر تكتل لتداول العملات المشفرة في العالم، لمزيد من التدقيق من قبل وسائل الإعلام وكذلك السلطات التنظيمية بشأن أساليب أعمالها وشؤونها المالية. وصل هذا النقد إلى ذروته بنهاية العام السابق في أعقاب الانفجار الداخلي لـFTX بمليارات الدولارات، والذي هز ثقة المستثمرين في سوق تشفير متقلب وغير مستقر بشكل متزايد.
ومع ذلك، وفقاً للمتخصصين القانونيين، لا تزال السلطات الأمريكية تدرس الأدلة الموجودة وتجري حالياً مناقشة بشأن تسوية محتملة مع بينانس؛ لذلك تشير إلى أن مذكرات الاستدعاء الصادرة المزعومة لا تهدف إلى توجيه اتهامات ضد بورصة العملات المشفرة أو صناديق التحوط المعنية.
خلال مقابلة، ادعى كبير مسؤولي الاستراتيجية في بينانس، باتريك هيلمان، أن البورصة تتواصل بانتظام مع “كل جهة تنظيمية في جميع أنحاء العالم” تقريباً، لكنها لم توضح حالة أي تحقيقات جارية في الولايات المتحدة.
القضايا القانونية المتنامية في بينانس
وفقاً للخبراء القانونيين، قامت بورصة بينانس ببناء سمعة مشهورة على مر السنين من خلال التهرب بنجاح من القواعد واستغلال الثغرات القانونية للحفاظ على استمرار أعمالها في العديد من البلدان. كان المشرعون قلقين بشأن دور المنصة في غسيل الأموال لأن الشركة لم تطلب في السابق من المستخدمين تقديم أي نوع من التعريف مثل “اعرف عميلك” رسمياً. وبحسب ما ورد تم ربط عملاق التشفير بسوق الويب المظلم الروسي Hydra العام الماضي، حيث وصفته إحدى وسائل الإعلام الرائدة بأنه “مركز للمتسللين والمحتالين وتجار المخدرات”.
ومع ذلك، نفت منصة الأصول الرقمية بينانس، بشدة هذه المزاعم واعترضت علناً على التقرير من خلال إصدار بيان رسمي إلى جانب مدونة من الملف الشخصي الرسمي للشركة على تويتر.
في الآونة الأخيرة، تبذل بورصة بينانس جهوداً لتعزيز التزامها بالامتثال. قامت البورصة بمحاولات رهيبة لتنمية قوتها العاملة في قسم الأمن والامتثال بنسبة 500% في عام 2022.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.