على الرغم من أن المؤسس لكل من بورصة تداول العملات المشفرة FTX، وAlameda Research، يخضع حالياً للكفالة، بموجب قواعد صارمة، فقد كانت هناك عمليات نقل متعددة مشبوهة لأصول التشفير من محافظ مرتبطة به أو بإمبراطوريته السابقة.
على الرغم من دحض أي اتصالات، ذكرت بلومبرغ أن السلطات الأمريكية تخطط للتحقيق في الأمر.
معاملات مشبوهة في محافظ Alameda
في نهاية الأسبوع الماضي، بدأت العديد من محافظ Alameda (المميزة على هذا النحو على Etherscan) في نقل الرموز المميزة ERC-20، ونقلها إلى البيتكوين BTC. تضمنت بعض الأصول YFI، وAAVE، وWETH.
كسر سام بانكمان فرايد، الذي أطلق سراحه حالياً بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، ويعيش في منزل والديه، صمته على تويتر بعد ثلاثة أسابيع من السكوت، مدعياً أنه لا علاقة له بهذه التحويلات.
قال إنه ليس لديه حق الوصول إلى هذه الحسابات قبل أن يضيف: “أعتقد أنه من المحتمل أن يكون لدى العديد من الأطراف الشرعية لبورصة تداول العملات المشفرة FTX القدرة على الوصول إلى هذه الأموال؛ آمل أن يكون هذا ما يحدث هنا. إذا لم يكن الأمر كذلك، نأمل أن يتقدم المرء قريباً للقيام بذلك. سأكون سعيداً للمساعدة في تقديم المشورة للمنظمين بشأن هذا إذا أراد أي منهم”.
السلطات الأمريكية تخطط لفتح تحقيق في الأمر
وفقاً لبلومبرغ، جذبت تحركات الأسعار المشبوهة انتباه المدعين الفيدراليين الأمريكيين، وهم يخططون لفتح تحقيق.
بعد أيام قليلة فقط من عمليات التحويل المذكورة أعلاه، ظهرت ادعاءات أخرى تدعي أن سام بانكمان فرايد، صنع عمليات نقل جديدة، حيث صرف في النهاية ما يقرب من 700000 دولار من العملة الرقمية. تذكر أنه قال إنه لم يترك سوى 100000 دولار في حسابه المصرفي بعد إعلان الإفلاس، وأن أمر المحكمة يمنعه بشدة من العمل بمثل هذه المبالغ الكبيرة.
ومع ذلك، يبدو أن تقرير بلومبرغ يركز فقط على التحويلات المرتبطة بشركة Alameda، ولم يعلق سام بانكمان فرايد على التحويلات الأخرى حتى الآن.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.