ألقت السلطات في جزر الباهاما، القبض على مؤسس بورصة FTX، سام بانكمان فرايد، بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية، قبل يوم واحد فقط من الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي.
القبض على مؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة
تم القبض على بانكمان فرايد، من قبل قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما، بعد إخطار رسمي من حكومة الولايات المتحدة، بأنها وجهت اتهامات جنائية ضده، وفقاً لبيان صدر أمس الإثنين، 12 ديسمبر/كانون الأول، عن المدعي العام لجزر الباهاما، ووزير الشؤون القانونية، ريان بيندر.
نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في 12 ديسمبر/كانون الأول، أن التهم الموجهة إلى سام بانكمان فرايد، تشمل الاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية، وكذلك غسيل الأموال.
هل تطلب الولايات المتحدة الأمريكية تسليم بانكمان فرايد؟
من المرجح أن تطلب الولايات المتحدة، تسليم مؤسس بورصة FTX، سام بانكمان فرايد، مع تصريح بيندر، بأن جزر البهاما ستعالج “على وجه السرعة” أي طلب تسليم.
قال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس، في بيان إن كلا البلدين لديهما “مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين بمنصة تداول العملات المشفرة FTX، الذين ربما يكونون قد خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون”.
قالت تغريدة من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، في 12 ديسمبر/كانون الأول، إن السلطات في جزر الباهاما، ألقت القبض على بانكمان فرايد، بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمتها وتعتزم الكشف عنها “في الصباح”.
أفادت بلومبرغ في 10 ديسمبر/كانون الأول، أن المدعين العامين من نيويورك، ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمنظمين، التقوا بمحامي FTX لمناقشة الوثائق التي يريد المحققون الحصول عليها.
التحقيقات لا تزال جارية في جزر الباهاما والولايات المتحدة الأمريكية
كانت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تدرس ما إذا كانت FTX قد نقلت بشكل غير صحيح مئات الملايين في نفس الوقت تقريباً الذي أعلنت فيه الشركة إفلاسها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبالمثل، كانت سلطات جزر البهاما تجري تحقيقاتها “النشطة والمستمرة” في FTX كما أعلن في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، من قبل بيندر، والتي تضمنت لجنة الأوراق المالية في البلاد، ووحدة الاستخبارات المالية ووحدة الجرائم المالية بالشرطة.
يأتي اعتقال مؤسس بورصة FTX، لتداول الأصول الرقمية، قبل يوم واحد من المتوقع أن يمثل عن بُعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، في جلسة استماع تحقق في انهيار البورصة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.