طلب المدعي العام في نيويورك Eric Schneiderman من 13 منصة تبادل عملات رقمية معلوماتٍ مفصلة عن عملياتهم كجزء من “عملية لتقصي الحقائق”، وفقًا لتقرير من Bloomberg.
وقال Schneiderman، في بيان، يوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان 2018، إنه بعث برسائل إلى منصات التداول تطلب معلومات عن ضوابطها الداخلية، وكيفية حماية أصول العملاء، ويمثل التحقيق جزءًا من مسعى يُطلق عليه مبادرة تكامل الأسواق الافتراضية، وهو برنامج يقول إنه يهدف إلى “زيادة الشفافية والمساءلة” على المنصات المستخدمة في تجارة العملات الرقمية، وإبلاغ وكالات الإنفاذ والمستثمرين والمستهلكين.
تأتي الرسائل المرسلة إلى منصات، منها Coinbase Inc وGemini Trust Co وbitFlyer USA Inc، في الوقت الذي يدقق فيه المنظمون في جميع أنحاء العالم في العملات الرقمية، وقال Schneiderman إن المنصات غالبًا ما تفتقر إلى الحماية الأساسية لمنصات الاستثمار التقليدية، كما أن الإفصاح عن القواعد والممارسات يختلف اختلافًا كبيرًا بينها، ما يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم المخاطر.
وقال Schneiderman: “مع ارتفاع قيمة العملات الرقمية، أصبح للمستهلكين في نيويورك، وفي جميع أنحاء البلاد، الحق في الشفافية والمساءلة عندما يستثمرون أموالهم”، وأضاف: “مع ذلك، في كثير من الأحيان، لا يملك المستهلكون الحقائق الأساسية، التي يحتاجونها لتقييم نزاهة وسلامة وأمن منصة التداول هذه”.
وكانت هيئة الخدمات المالية في نيويورك، وهي هيئة تنظيمية مالية، قد أصدرت مبادئًا توجيهية في فبراير/شباط 2018، تطلب من منصات تداول العملات الرقمية سياسات شاملة لتحديد حالات الاحتيال وإيقافها والإبلاغ عنها، مثل التلاعب بالأسواق.
رد منصة ItBit
قال Charles Cascarilla، المدير التنفيذي لمنصة ItBit التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، وهي إحدى منصات التداول التي تلقت رسالة المدعي العام: “إن Schneiderman يريد ضمان المستوى المناسب من الحماية للمستخدمين؛ نظرًا للاختلافات بين المنصات وكيف يتم تنظيمها”، وأضاف أن “ItBit هي شركة ائتمان منظمة بموجب القوانين المصرفية في الولاية، ما يعني أنها تخضع للفحوص التنظيمية والإيداعات ورأس المال”.
وقال Cascarilla إن “تنظيمنا يشبه كثيرًا أي بنك آخر”، وأضاف أن “هذه الحماية من حيث سلامة العملاء، والحفاظ على أصولهم، إذا نقلوا الأصول في المنصة، والتأكد من قيامك بإعداد التداول بحيث يحصل الجميع على سعر شفاف، وهذا الأمر لا يتم في مؤسسات أخرى، لذلك أفهم لماذا يريدون التعمق في هذا الأمر ومعرفة ما يحدث”.
وقالت منصة تداول أخرى تلقت رسالة، وهي Bittrex ومقرها في مدينة سياتل، إنها تتطلع للعمل مع Schneiderman؛ لتحسين “الشفافية والمساءلة والأمن” في جميع منصات تداول العملات الرقمية.
وقالت الشركة إن Bittrex تدعم بناء بيئة آمنة ومتوافقة تمامًا مع البلوكتشين، وتشجع الابتكار والنمو الاقتصادي وقيادة الولايات المتحدة في هذه الصناعة”،وأضافت أن “هذا هو السبب في أننا نشارك بشكل استباقي في المناقشات مع المنظمين بشأن كيفية تحقيق ذلك من خلال صنع سياسة مدروسة”.
بينما قالت منصة BitFlyer إنها تراجع طلب المدعي العام في نيويورك.
وقالت Hailey Lennon، مديرة الحماية والامتثال في منصة BitFlyer USA، في رسالة إلكترونية: “منذ أن انطلقنا في الولايات المتحدة، عملنا بشكل وثيق مع المنظمين؛ للمساعدة في تحقيق الشرعية لهذه الصناعة”، وأضافت أن “الشفافية مهمة لحماية المستهلك في هذه الصناعة”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.